证券代码：300589             证券简称：江龙船艇            公告编号：2020-059




                      江龙船艇科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 18 日召开 2020
年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议
通知时间要求，第三届董事会第一次会议于 2020 年 8 月 18 日以口头及电话方式
临时通知全体董事，本次会议于 2020 年 8 月 18 日在珠海中海铂尔曼酒店尼斯多
功能厅以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8
人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先生、龚重英女士。公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如
下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，为保障公司第三届董事会各
项工作的顺利开展，经与会董事审议，公司董事会选举晏志清先生担任公司第三
届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
    表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    二、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    经与会董事审议，综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事
会专门委员会的专业职能，公司董事会拟选举以下董事为公司第三届董事会专门
委员会委员，任期至公司第三届董事会届满，具体如下：

     专门委员会名称                       成员                     召集人
       战略委员会           晏志清、夏刚、龚重英、谢首军、陈坚     晏志清

       审计委员会                  敖静涛、赵盛华、陈坚            敖静涛

       提名委员会          谢首军、敖静涛、陈坚、晏志清、赵盛华    谢首军

    薪酬与考核委员会               陈坚、贺文军、敖静涛             陈坚

    表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查及
建议，同意聘任晏志清先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满时止
    《关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届暨独立董事、职工监事任期
届满离任的公告》及独立董事对此事项发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任贺文军先生、王竑
先生、龚雪华先生、谭永灿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满日止。
    《关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届暨独立董事、职工监事任期
届满离任的公告》及独立董事对此事项发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任王竑先生为公司财
务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
    《关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届暨独立董事、职工监事任期
届满离任的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司拟聘任龚雪华先生为公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
    《关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届暨独立董事、职工监事任期
届满离任的公告》及独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经与会董事审议，公司拟聘任胡月琴女士为公司证券事务代表，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
    《关于董事会、监事会及高级管理人员完成换届暨独立董事、职工监事任期
届满离任的公告》已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    八、审议通过《高级管理人员薪酬方案》

    结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司高级管理人
员薪酬方案。高级管理人员采用年薪制，以下为高级管理人员的年薪标准：

                 职务                         税前年薪标准（万元）

             总经理晏志清                             40

            副总经理贺文军                            30

        副总经理兼财务总监王竑                        25

      副总经理兼董事会秘书龚雪华                      25

            副总经理谭永灿                            25
以上方案适用期限：2020 年 1 月 1 日至第三届董事会届满之日。
晏志清先生、贺文军先生对此议案回避表决。
独立董事的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：表决票 8 票，其中回避 2 票，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。


特此公告。
                                     江龙船艇科技股份有限公司董事会
                                           二○二○年八月十八日