江龙船艇:关于2021年度日常关联交易预计的公告2021-04-28
证券代码:300589 证券简称:江龙船艇 公告编号:2021-027
江龙船艇科技股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟与澳龙船艇科技有限公
司(以下简称“澳龙船艇”)在产品销售、生产设计、生产劳务、原材料、租赁
厂房及办公场所等方面开展合作。因澳龙船艇为公司关联方,公司与澳龙船艇开
展合作将构成关联交易。预计公司 2021 年度可能与澳龙船艇发生的日常关联交
易总额不超过 1,150 万元。2020 年度日常关联交易实际发生总额为 555.06 万元。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第四次会议、审议通过了《关于
2021 年度日常关联交易预计的议案》,夏刚先生、晏志清先生、赵盛华先生、龚
重英女士就本议案回避表决。第三届监事会第五次会议审议通过了该议案。独立
董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,公司保荐机构出具了核查意见。
本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议,关联股东夏刚先生、晏志清先
生、赵盛华先生、龚重英女士需回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
公司 2021 年度预计与澳龙船艇发生的日常关联交易情况如下:
单位:人民币万元
关联交易 关联 关联交易 关联交易定 预计金 截至披露日 上年发
类别 人 内容 价原则 额 已发生金额 生金额
接受关联 采用公允的
澳龙
人委托, 销售服务 定价政策协 200 0 -
船艇
销售产品 商确定
向关联人 采用公允的
澳龙 生产设计
提供生产 定价政策协 100 0 15.50
船艇 服务
设计服务 商确定
向关联人 采用公允的
澳龙
提供生产 生产劳务 定价政策协 200 0 60.23
船艇
劳务 商确定
向关联人 采用公允的
澳龙 原材料销
销售原材 定价政策协 50 0 0.01
船艇 售
料 商确定
向关联人
厂房及办 采用公允的
提供租赁 澳龙
公场所租 定价政策协 600 0 479.32
厂房及办 船艇
赁服务 商确定
公场所
合计 - - 1,150 0 555.06
(三)2020 年度日常关联交易实际发生情况
单位:人民币万元
实际发 实际发
关联交 关联 关联交易 实际发 预计 生额占 生额与 披露日期
易类别 人 内容 生金额 金额 同类业 预计金 及索引
务比例 额差异
接受关 具体内容
澳龙 -100.00
联人委 销售服务 0.00 300 0.00% 详见
船艇 %
托,销售 2020 年 4
产品 月 28 日
向关联 披露于巨
人提供 澳龙 生产设计 潮资讯网
15.50 100 1.18% -84.50%
生产设 船艇 服务 上的《关
计服务 于 2020
向关联 年度日常
人提供 澳龙 关联交易
生产劳务 60.23 200 4.58% -69.88%
生产劳 船艇 预计的公
务 告》 公告
编号:
向关联
澳龙 原材料销 2020-024
人销售 0.01 50 0.00% -99.98%
船艇 售 )
原材料
向关联
人提供 厂房及办
澳龙
租赁厂 公场所租 479.32 500 36.46% -4.14%
船艇
房及办 赁服务
公场所
主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易
公司董事会对日常关联交易 适时适当调整。以上与关联方实际发生的日常关
实际发生情况与预计存在较 联交易与年初预计金额有一定差异,均属于正常
大差异的说明 经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大
影响。
主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易
公司独立董事对日常关联交 适时适当调整。交易定价公允合理,交易事项符
易实际发生情况与预计存在 合市场原则,不存在损害公司及其他股东利益,
较大差异的说明 特别是中小股东利益情况。对公司日常经营及业
绩不会产生重大影响。不会影响公司的独立性
注:以上表格均为不含税金额。
二、关联方及关联关系介绍
(一)关联方介绍
关联方名称:澳龙船艇科技有限公司
法定代表人:晏志清
成立时间:2016 年 6 月 22 日
注册资本:5,000 万元
注册地址:珠海市平沙镇金湾新村 1 号科技楼 610 室
经营范围:设计、制造和销售自产的各类型铝合金游艇、高性能艇及相关的
售后服务。
目前,澳龙船艇的股权结构如下:
认缴出资金额 出资比例 实缴出资金额 出资比例
股东名称
(万元) (%) (万元) (%)
江龙船艇科技股份
3,000 60 1,740 60
有限公司
Austal Holdings
2,000 40 1,160 40
China Pty Ltd
合计 5,000 100 2,900 100
截至 2020 年 12 月 31 日,澳龙船艇的资产总额为 121,819,804.90 元,净资
产为 50,950,050.83 元,营业收入为 157,967,899.26 元,净利润为 17,941,961.43
元。(以上数据经审计)
(二)关联关系介绍
澳龙船艇系由 AUSTAL HOLDINGS CHINA PTY LTD(以下简称“澳斯达
公司”)和公司共同控制的合营公司,不属于公司合并报表范围内的控股子公司。
公司实际控制人之一、董事长兼总经理晏志清先生在澳龙船艇担任董事长,公司
持股 5%以上股东、董事赵盛华先生在澳龙船艇担任董事。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 10.1.3 条的规定,澳龙船艇
为公司的关联法人。
(三)履约能力分析
公司认为澳龙船艇的生产经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的发展
前景和履约能力。
三、关联交易的定价依据
1、交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考
该价格或标准确定交易价格;
2、无可比的独立第三方市场价格的,可以参考关联方与独立于关联方的第
三方发生非关联交易的价格确定;
3、既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,
可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。
四、关联交易主要内容
公司拟根据2021年度预计的业务经营情况,预计公司2021年度可能与澳龙船
艇发生的日常关联交易总额不超过1,150万元,公司将与澳龙船艇在产品销售、
生产设计、生产劳务、原材料、租赁厂房及办公场所等方面开展合作,发生关联
交易。
五、关联交易目的和对公司的影响
澳龙船艇为江龙船艇与澳斯达公司成立的合营公司。为了借助江龙船艇的营
销渠道、客户资源、工艺技术和制造能力,快速拓展客户、扩大产能、占领全铝
合金船艇市场,实现江龙船艇与澳龙船艇共赢。江龙船艇将与澳龙船艇在产品销
售、生产设计、生产劳务、原材料、租赁厂房及办公场所等方面开展合作,发生
关联交易。
公司与澳龙船艇的关联交易,将采用公允的定价政策,不会损害公司股东特
别是中小股东的利益。
上述日常关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易
而对关联人形成依赖。
六、独立董事的事前认可及独立意见
(一)独立董事的事前认可意见
独立董事认为:公司预计的 2021 年度与澳龙船艇科技有限公司日常关联交
易额度是基于公司 2021 年可能发生的交易情况做出的合理预测,上述日常关联
交易事项将采用公允的定价政策,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关
联交易管理办法》的有关规定,不影响公司经营的独立性,不存在损害公司及股
东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2021 年度日常关联交易预
计的议案》提交公司董事会审议。
(二)独立董事的独立意见
独立董事认为:公司预计的 2021 年度与澳龙船艇的日常关联交易事项将采
用公允的定价政策,不存在损害公司及公司股东,特别是中小股东的利益。不会
影响公司的独立性,也不会对公司持续经营能力产生影响。公司关联交易预计事
项履行了必要的审议程序,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》及公
司《关联交易管理办法》的有关规定,表决结果合法、有效。同意《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》。
七、监事会的意见
监事会认为:公司将与澳龙船艇在产品销售、生产设计、生产劳务、原材料、
租赁厂房及办公场所等方面开展合作,公司与澳龙船艇发生的关联交易,将采用
公允的定价政策,不存在损害公司股东特别是中小股东的利益,本次日常关联交
易事项不会对公司独立性构成影响。同意《关于 2021 年度日常关联交易预计的
议案》。
八、保荐机构核查意见
保荐机构核查了本次日常关联交易预计涉及的相关文件、董事会决议及独立
董事意见后,认为:
1、本次日常关联交易预计符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规有关日常关联交易的审
议和披露程序。该议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,关联董事夏
刚、晏志清、赵盛华、龚重英已回避表决,独立董事亦发表了同意意见,尚需提
交公司股东大会表决通过。
2、本次日常关联交易预计是公司业务发展的需要,双方的交易定价公允,
没有损害公司非关联股东尤其是中小股东的利益,对公司的独立性没有影响。
综上,本保荐机构对公司本次 2021 年度的日常关联交易预计事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
4、第三届监事会第五次会议决议;
5、民生证券股份有限公司关于江龙船艇科技股份有限公司 2021 年度日常关
联交易预计的核查意见。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二一年四月二十八日