《股东大会议事规则》修订对照表


          公司拟修订《股东大会议事规则》相应条款，章程修订对照表如下：
序号   修改前                                       修改后
           第六条股东大会是公司的最高权力机构，
       依法行使下列职权：                               第六条股东大会是公司的最高权力机构，依法
           （一）决定公司的经营方针和投资计划；     行使下列职权：
           （二）选举和更换非由职工代表担任的董         （一）决定公司的经营方针和投资计划；
       事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；         （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
           （三）审议批准董事会的报告；             监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
           （四）审议批准监事会报告；                   （三）审议批准董事会的报告；
           （五）审议批准公司的年度财务预算方           （四）审议批准监事会报告；
       案、决算方案；                                   （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
           （六）审议批准公司的利润分配方案和弥     算方案；
       补亏损方案；                                     （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
           （七）对公司增加或者减少注册资本作出     损方案；
       决议；                                           （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
           （八）对发行公司债券作出决议；           议；
           （九）对公司合并、分立、解散、清算或         （八）对发行公司债券作出决议；
       者变更公司形式作出决议；                         （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
           （十）修改公司章程；                     更公司形式作出决议；
           （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所         （十）修改公司章程；
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       作出决议；                                       （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
           （十二）审议批准第七条规定的担保事       决议；
       项；                                             （十二）审议批准第七条规定的担保事项；
           （十三）审议公司在一年内购买、出售重         （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
       大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%       产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
       的事项；                                         （十四）审议股权激励计划；
           （十四）审议股权激励计划；                   （十五）审议批准第八条规定之事项。
           （十五）审议批准第八条规定之事项。           （十六）公司与关联人发生的交易（公司提供
           （十六）公司与关联人发生的交易（公司     担保除外）金额在 3,000 万元以上且占公司最近一
       获赠现金资产和对外担保除外）金额在 1,000     期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易由股东
       万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净     大会审议。公司与董事、监事、高级管理人员及其
       资产绝对值 5%以上的关联交易由股东大会审      配偶发生的关联交易，无论交易金额大小，均由股
       议。公司与董事、监事、高级管理人员及其配     东大会审议。法律、行政法规及公司章程规定可以
       偶发生的关联交易，无论交易金额大小，均由     豁免的除外。
       股东大会审议。                                   （十七）审议法律、行政法规、部门规章、公
           （十七）审议法律、行政法规、部门规章、   司章程规定或本规则应当由股东大会决定的其他
       公司章程规定或本规则应当由股东大会决定       事项。
       的其他事项。
           第七条公司下列对外担保行为，须经股东         第七条 公司下列对外担保行为，须经股东大
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       大会审议通过。                               会审议通过，但法律、行政法规及公司章程规定可


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         （一）公司及公司控股子公司的对外担保   以豁免的除外。
    总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以          （一）公司及公司控股子公司的提供担保总
    后提供的任何担保；                          额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的
         （二）连续 12 个月内担保金额超过最近   任何担保；
    一期经审计总资产的 30%；                        （二）连续 12 个月内担保金额超过最近一期
         （三）连续 12 个月内担保金额超过公司   经审计总资产的 30%；
    最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超          （三）连续 12 个月内担保金额超过公司最近
    过 3,000 万元；                             一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万
         （四）为资产负债率超过 70%的担保对     元；
    象提供的担保；                                  （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
         （五）单笔担保额超过最近一期经审计净   的担保；
    资产 10%的担保；                                （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
         （六）对股东、实际控制人及其关联方提   10%的担保；
    供的担保；                                      （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
         （七）证券交易所或公司章程规定的其他   担保；
    担保情形。                                      （七）证券交易所或公司章程规定的其他担保
                                                情形。
                                                     第八条 公司对外投资（含委托理财、对子公
                                                司投资等，设立或者增资全资子公司除外）、收购
        第八条公司对外投资、收购出售资产、借    出售资产、借款、租入或者租出资产、签订管理方
    款、租入或者租出资产等交易事项（受赠现金    面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或者
    除外）属于下列任一情形的，由股东大会进行    受赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或者债
    审议：                                      务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、
        （一）交易涉及的资产总额占公司最近一    放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利
    期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的      等）等交易事项（提供担保、提供财务资助除外）
    资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高    属于下列任一情形的，由股东大会进行审议：
    者作为计算数据；                                （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经
        （二）交易标的（如股权）在最近一个会    审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同
    计年度相关的营业收入占公司最近一个会计      时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数
    年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金      据；
    额超过 3,000 万元；                             （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年
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        （三）交易标的（如股权）在最近一个会    度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审
    计年度相关的净利润占公司最近一个会计年      计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万
    度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超      元；
    过 300 万元；                                   （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年
        （四）交易的成交金额（含承担债务和费    度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计
    用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以      净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
    上，且绝对金额超过 3,000 万元；                 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）
        （五）交易产生的利润占公司最近一个会    占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对
    计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金      金额超过 5,000 万元；
    额超过 300 万元。                               （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年
        上述指标计算中涉及的数据如为负值，取    度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500
    其绝对值计算。                              万元。
                                                    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝
                                                对值计算。


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                                                     第十二条单独或者合计持有公司 10%以上股
           第十二条 单独或者合计持有公司 10%以 份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并
      上股份的股东有权向董事会请求召开临时股 应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法
      东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董 律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求
      事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》 后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
      的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不 书面反馈意见。
      同意召开临时股东大会的书面反馈意见。           董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出
           董事会同意召开临时股东大会的，应当在 董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，
      作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同
      会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得 意。
      相关股东的同意。                               董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到
           董事会不同意召开临时股东大会，或者在 请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有
4     收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者 公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开
      合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监 临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请
      事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形 求。
      式向监事会提出请求。                           监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请
           监事会同意召开临时股东大会的，应在收 求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请
      到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知 求的变更，应当征得相关股东的同意。
      中对原请求的变更，应当征得相关股东的同         监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，
      意。                                      视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以
           监事会未在规定期限内发出股东大会通 上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可
      知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连 以自行召集和主持。
      续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上       对于股东自行召集的股东大会，在发出股东大
      股份的股东可以自行召集和主持。            会通知至股东大会结束当日期间，召集股东持股比
                                                例不得低于 10%。
        除上述修订的条款及因条款修订作出的条款顺序相应调整外， 《股东大会
    议事规则》中其他条款保持不变。



                                                 江龙船艇科技股份有限公司董事会

                                                          二○二一年四月二十六日




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