《江龙船艇科技股份有限公司董事会议事规则》
                                      修订对照表


            公司拟修订《江龙船艇科技股份有限公司董事会议事规则》相应条款，修
       订内容对照表如下：
序号   修改前                                       修改后
           第六条 董事会职权                            第六条 董事会职权
           董事会行使下列职权：                         董事会行使下列职权：
           （一）召集股东大会，并向股东大会报告工       （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
       作；                                         作；
           （二）执行股东大会的决议；                   （二）执行股东大会的决议；
           （三）决定公司的经营计划和投资方案；         （三）决定公司的经营计划和投资方案；
           （四）制订公司的年度财务预算方案、决算       （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
       方案；                                       方案；
           （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损       （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
       方案；                                       方案；
           （六）制订公司增加或者减少注册资本、发       （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
       行债券或其他证券及上市方案；                 行债券或其他证券及上市方案；
           （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票       （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票
       或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；   或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
           （八）在股东大会授权范围内，决定公司对       （八）在股东大会授权范围内，决定公司对
       外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事   外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
1      项、委托理财、关联交易等事项；               项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
           （九）决定公司内部管理机构的设置；           （九）决定公司内部管理机构的设置；
           （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘       （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
       书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总   书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总
       经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬   经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬
       事项和奖惩事项；                             事项和奖惩事项；
           （十一）制订公司的基本管理制度；             （十一）制订公司的基本管理制度；
           （十二）制订公司章程的修改方案；             （十二）制订公司章程的修改方案；
           （十三）管理公司信息披露事项；               （十三）管理公司信息披露事项；
           （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司       （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
       审计的会计师事务所；                         审计的会计师事务所；
           （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查       （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
       总经理的工作；                               总经理的工作；
           （十六）法律、行政法规、部门规章或公司       （十六）法律、行政法规、部门规章或公司
       章程授予的其他职权。                         章程授予的其他职权。
           超过股东大会授权范围的事项，应当提交股       超过股东大会授权范围的事项，应当提交股
       东大会审议。                                 东大会审议。
          第十一条 会议通知                            第十一条 会议通知
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          召开董事会临时会议，董事会办公室应当至       召开董事会临时会议，董事会办公室应当至

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    少提前五日将会议通知，通过专人、传真、邮件、   少提前两日将会议通知，通过专人、传真、邮件、
    电话或者其他方式，提交全体董事和监事以及总     电话或者其他方式，提交全体董事和监事以及总
    经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过     经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过
    电话进行确认并做相应记录。                     电话进行确认并做相应记录。
        情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，       情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，
    可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通     可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通
    知，但召集人应当在会议上作出说明。             知，但召集人应当在会议上作出说明。
        第二十二条 决议的形成                          第二十二条 决议的形成
        除本规则第二十三条规定的情形外，董事会         除本规则第二十三条规定的情形外，董事会
    审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过     审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过
    公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成     公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成
    票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成     票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成
    决议应当取得更多董事同意的，从其规定。         决议应当取得更多董事同意的，从其规定。
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        董事会根据公司章程的规定，在其权限范围         董事会根据公司章程的规定，在其权限范围
    内对担保事项作出决议，除公司全体董事过半数     内对担保事项作出决议，董事会审议担保事项时，
    同意外，还必须经出席会议的三分之二以上董事     必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。
    的同意。                                           不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形
        不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形     成时间在后的决议为准。
    成时间在后的决议为准。
        除上述修订的条款及因条款修订作出的条款顺序相应调整外，《江龙船艇科
    技股份有限公司董事会议事规则》中其他条款保持不变。



                                                   江龙船艇科技股份有限公司董事会

                                                            二○二二年四月二十六日




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