证券代码：300589            证券简称：江龙船艇          公告编号：2022-023




                       江龙船艇科技股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 4 月 26 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三
届监事会第十二次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席本次会议
的监事：杨成华先生、肖丹女士。本次会议的会议通知于 2022 年 4 月 16 日以电
子邮件、短信等方式通知全体监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。本次会议由监事会主席杨成华先生主持，经出席会议监事审议，形
成如下决议：

   一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    监事会认为，《2021 年度监事会工作报告》真实反映了监事会 2021 年度的
工作情况。
    公司《2021 年度监事会工作报告》已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。

   二、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    监事会认为，公司《2021年度财务决算报告》，能够真实、准确、完整地反
映公司的财务状况和经营成果。
    公司《2021 年度财务决算报告》已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过《﹤2021 年年度报告﹥及其摘要》

    监事会认为，董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘要的内容
真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的程序符合法律、法规和中国证券监督管理
委员会的有关规定。
    公司《2021 年年度报告》及其摘要已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，符合中
国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于
利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回
报，符合公司和全体股东的利益，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会
审议。
    公司《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》已于 2022
年 4 月 28 日刊 登在 中 国 证 监会 指 定 创业 板 信 息 披露 网 站 （巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》对公司 2021 年 12
月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，真实反映
了公司内部控制情况。
    公司《2021 年度内部控制自我评价报告》已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。

    六、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2021年度募集资金存
放与使用的情况。
    公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于2022年4月28日
刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品
的议案》

    监事会认为，公司运用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流
动性好、低风险的保本型理财产品进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安
全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务
的正常开展。通过进行适度的低风险保本型理财产品投资，能够提高公司的资金
使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回
报。该事项决策程序合法、合规，同意公司拟使用最高额不超过人民币 2 亿元（含
2 亿元）的闲置募集资金、不超过人民币 0.5 亿元（含 0.5 亿元）的闲置自有资
金购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，单个理财产品的投资期
限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使
用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
    公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》已
于2022年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。

    八、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    监事会认为，公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场
风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资
金使用效率。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制
度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司及子公司开展外汇套期保值
业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，
监事会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务。
并同意将此议案提交公司股东大会审议。
    公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》已于2022年4月28日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。

    九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司及子公司拟
向银行申请总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期
为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。
    监事会认为，公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银
行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司及子公司的持续健康发
展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，同意本次公司向银行申请综合授信额度事项。
    公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》已于2022年4月28日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。

   十、审议通过《2022 年第一季度报告》

    监事会认为，公司《2022 年第一季度报告》真实反映了公司 2022 年第一季
度的经营情况及其他重大事项。
    公司《2022 年第一季度报告》已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

   十一、审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》

   监事会认为：公司拟对合并报表范围内的子公司提供担保额度，主要为支持
子公司的业务发展，满足其日常经营的资金需求，符合公司整体发展需要。被担
保对象是公司合并报表范围内子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效监
控与管理，财务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保额度预计不
会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股
东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度对子公司提供担保
额度事项。
    公司《关于对子公司提供担保额度的公告》已于 2022 年 4 月 28 日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案需提交股东大会审议。


    特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司监事会
    二○二二年四月二十八日