证券代码：300589             证券简称：江龙船艇           公告编号：2022-037


                     江龙船艇科技股份有限公司

        关于变更 2021 年度股东大会现场会议地点的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会的现场会
议地点变更为“珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室”。


    公司于2022年4月26日召开了第三届董事会第十二次会议，决定于2022年5
月19日下午14:30召开2021年度股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”），现场
会议地点为：珠海市香洲区吉大石花东路9号度假村酒店星海楼二楼海韵厅。因
疫情防控工作相关要求，董事会决定将本次股东大会现场会议地点变更为：珠海
市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室。本次变更符合《公司章程》及相关
法律法规的要求。除现场会议地点变更外，公司2021年度股东大会的召开方式、
股权登记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。现将会议的有关情
况通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过了
《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开日期和时间：2022年5月19日（星期四）14:30
     （2）网络投票日期和时间：2022年5月19日。其中：①通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022
年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     （3）股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）。
     7、出席对象：
     （1）截止 2022 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；（授权委托书式样见附件二）。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的会议见证律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室。
     9、临时提案请于会议召开十天前提交。
     二、会议审议事项
    1、审议事项：
     本次股东大会提案名称及编码表：

                                                                             备注
 提案编                                                                   该列打勾
                                    提案名称
   码                                                                     的栏目可
                                                                            以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
   1.00 《<2021 年年度报告>及其摘要》                             √
   2.00 《2021 年度董事会工作报告》                               √
   3.00 《2021 年度监事会工作报告》                               √
   4.00 《2021 年度财务决算报告》                                 √
        《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本
   5.00                                                           √
        预案的议案》
   6.00 《2021 年度内部控制自我评价报告》                         √
   7.00 《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》             √
        《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理
   8.00                                                           √
        财产品的议案》
   9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》                        √
  10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》                      √
  11.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》                        √
        《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>及其附
  12.00                                                           √
        件的议案》
  12.01 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的议案》          √
        《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司股东大会议事
  12.02                                                           √
        规则>的议案》
        《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司董事会议事规
  12.03                                                           √
        则>的议案》
        《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作
  13.00                                                           √
        制度>的议案》
        《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司对外担保管理
  14.00                                                           √
        办法>的议案》
        《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司关联交易管理
  15.00                                                           √
        办法>的议案》
        《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理
  16.00                                                           √
        制度>的议案》
        《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司信息披露事务
  17.00                                                           √
        管理制度>的议案》
    2、上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次
会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信
息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    3、特别表决议案：议案5、《关于公司2021年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》；议案12、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章
程>及其附件的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代
理人）所持表决权的2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，须经出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
       4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与
度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公
开披露。（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
       四、会议登记事项
       1、登记时间：2022 年 5 月 13 日，上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30；
       2、登记地点：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公
室；
       3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
       全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
       （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
       （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
       （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真请发至：0756-7725625-801，传真在
2022 年 5 月 13 日 17:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：珠海市平沙镇游
艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公室。董事会办公室邮编 519050（信
封请注明“股东大会”字样）。来信请确保在 2022 年 5 月 13 日 17:30 前送达公司
董事会办公室。不接受电话登记。
       4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
       5、股东大会联系方式
    联系人：胡月琴
    联系电话：0756-7266221
    联系传真：0756-7725625-801
    联系地址：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公室
    邮政编码：519050
    6、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程（见附件三）。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十二次会议决议。
    附件一：参会股东登记表
    附件二：授权委托书
    附件三：参加网络投票的具体操作流程


    特此公告。


                                         江龙船艇科技股份有限公司董事会
                                              二○二二年五月十六日
附件一：

                     江龙船艇科技股份有限公司

                 2021 年度股东大会参会股东登记表


个人股东姓名：                   身份证号码：
法人股东名称：                   或营业执照号码：


股东账号：                       持股数量：


出席会议人员姓名：               是否委托：


代理人姓名：                     代理人身份证号码：


联系电话：                       电子信箱：


联系地址：                       邮政编码：




股东签字（法人股东盖章）：




                                                年    月   日
     附件二


                          江龙船艇科技股份有限公司

                        2021 年度股东大会授权委托书

          兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席江龙船艇科技
     股份有限公司 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会，代表本人对会议审
     议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人
     有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                         备注            投票指示
提案编                                                 该列打勾
                          提案名称
  码                                                   的栏目可   同意     反对     弃权
                                                         以投票
   100  总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √
非累积投票提案
   1.00 《<2021 年年度报告>及其摘要》                    √
   2.00 《2021 年度董事会工作报告》                      √
   3.00 《2021 年度监事会工作报告》                      √
   4.00 《2021 年度财务决算报告》                        √
        《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增
   5.00                                                  √
        股本预案的议案》
   6.00 《2021 年度内部控制自我评价报告》                √
        《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
   7.00                                                  √
        告》
        《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购
   8.00                                                  √
        买理财产品的议案》
   9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》               √
  10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》             √
  11.00 《关于对子公司提供担保额度的议案》               √
        《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>及
  12.00                                              √作为投票对象的子议案数：（3）
        其附件的议案》
        《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的
  12.01                                                  √
        议案》
        《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司股东大会
  12.02                                                  √
        议事规则>的议案》
  12.03 《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司董事会议      √
          事规则>的议案》
          《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司独立董事
13.00                                                      √
          工作制度>的议案》
          《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司对外担保
14.00                                                      √
          管理办法>的议案》
          《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司关联交易
15.00                                                      √
          管理办法>的议案》
          《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司募集资金
16.00                                                      √
          管理制度>的议案》
          《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司信息披露
17.00                                                      √
          事务管理制度>的议案》



        委托人姓名或名称（签章）：


        委托人身份证号码或营业执照号码：


        委托人持股数：


        委托人股东账号：




        受托人签名：


        受托人身份证号码：


        委托日期：         年   月   日

        本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束。


        附注：
        1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
           多选无效；
        2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定
           代表人需签字。
附件三：

                    参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：350589
    2、投票简称：江龙投票
    3、填报表决意见
    （1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
    13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。