证券代码：300589                 证券简称：江龙船艇                公告编号：2022-038


                        江龙船艇科技股份有限公司

                        2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况
     1、会议召开的时间：
     （1）现场会议召开日期和时间：2022年5月19日（星期四）14:30
     （2）网络投票日期和时间：2022年5月19日。其中：①通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 5 月 19 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022
年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室；
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
     4、会议召集人：公司董事会；
     5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；
     6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     1、股东出席会议的情况
     （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 121,857,264 股，占上市公司有
表决权股份总数的 55.4906％。
     其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 92,470,926 股，占上市公司有
表决权股份总数的 42.1089％。
     通过网络投票的股东 6 人，代表股份 29,386,338 股，占上市公司有表决权
股份总数的 13.3818％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,069,595 股，占上市公司
有表决权股份总数的 0.4871％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 1,069,595 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.4871％。
    （注：截至股权登记日公司总股本为 222,157,645 股，其中公司回购专户中
的股份数量为 2,557,989 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享
有表决权的股份总数为 219,599,656 股。）
    2、出席会议的其他相关人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。为积极配
合新冠肺炎疫情防控工作，部分人员以腾讯会议方式出席。公司聘请的见证律师
以腾讯会议视频方式见证本次股东大会。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《<2021 年年度报告>及其摘要》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上
通过。


    6、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    8、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品
的议案》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    11、审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    12、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>及其附件的
议案》
    12.01、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本子议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以
上通过。


    12.02、审议通过了《关于修订＜江龙船艇科技股份有限公司股东大会议事
规则＞的议案》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    本子议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以
上通过。


    12.03、《关于修订＜江龙船艇科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本子议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以
上通过。


    13、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司独立董事工作制度>
的议案》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    14、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司对外担保管理办法>
的议案》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    15、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司关联交易管理办法>
的议案》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    16、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    17、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司信息披露事务管理
制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 121,856,164 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,068,495 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8972％；反对 1,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1028％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
   广东信达律师事务所律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
议事规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   四、备查文件

    1、《江龙船艇科技股份有限公 司 2021 年度股东大会决议》；
    2、《 广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公 司 2021 年度股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                     江龙船艇科技股份有限公司董事会
                                           二○二二年五月十九日