证券代码：300589                 证券简称：江龙船艇                公告编号：2022-045


                        江龙船艇科技股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况
     1、会议召开的时间：
     （1）现场会议召开日期和时间：2022年6月17日（星期五）14:30
     （2）网络投票日期和时间：2022年6月17日。其中：①通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 6 月 17 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022
年6月17日9:15-15:00期间的任意时间；
     2、现场会议召开地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室；
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
     4、会议召集人：董事会；
     5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；
     6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     1、股东出席会议的情况
     （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 120,729,957 股，占上市公司有
表决权股份总数的 54.9773％。
     其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 111,842,265 股，占上市公司有
表决权股份总数的 50.9301％。
     通过网络投票的股东 3 人，代表股份 8,887,692 股，占上市公司有表决权股
份总数的 4.0472％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 35,370 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0161％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 35,370 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0161％。
    （注：截至股权登记日公司总股本为 222,157,645 股，其中公司回购专户中
的股份数量为 2,557,989 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享
有表决权的股份总数为 219,599,656 股。）
    2、出席会议的其他相关人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。为积极配
合新冠肺炎疫情防控工作，部分人员以腾讯会议方式出席。公司聘请的见证律师
以腾讯会议视频方式见证本次股东大会。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草
案）>及摘要的议案》
    本议案涉及的关联股东贺文军回避表决。
    总表决情况：
    同意 114,845,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1518％；反对 300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管
理办法>的议案》
    本议案涉及的关联股东贺文军回避表决。
    总表决情况：
    同意 114,845,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1518％；反对 300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计
划相关事宜的议案》
    本议案涉及的关联股东贺文军回避表决。
    总表决情况：
    同意 114,845,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,070 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1518％；反对 300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.8482％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于明确 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
    总表决情况：
    同意 120,729,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,370 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上
通过。


    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会议事规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格
有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件

    1、《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                       江龙船艇科技股份有限公司董事会
                                            二○二二年六月十七日