证券代码：300589            证券简称：江龙船艇          公告编号：2022-052




                       江龙船艇科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 8 月 24 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三
届监事会第十四次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席本次会议
的监事：杨成华先生、肖丹女士。本次会议的会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电
子邮件、短信等方式通知全体监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。本次会议由监事会主席杨成华先生主持，经出席会议监事审议，形
成如下决议：

     一、审议通过《<2022 年半年度报告>及其摘要》

    监事会认为，董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告》及其摘要已于 2022 年 8 月 26 日刊登在中国证
监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    二、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司2022年半年度
募集资金存放与使用的实际情况。
    公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于 2022 年 8
月 26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变
相改变募集资金用途的情形，不影响公司募集资金项目的正常开展，有利于提高
资金使用效率。同意公司使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将及时归还
至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
    公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》已于 2022 年
8 月 26 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。




    特此公告。




                                                江龙船艇科技股份有限公司监事会
                                                     二○二二年八月二十六日