证券代码：300589             证券简称：江龙船艇          公告编号：2022-066




                     江龙船艇科技股份有限公司

          关于召开2022年第二次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于2022年11月11日召开公
司2022年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过了
《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022年11月11日（星期五）15:00
    （2）网络投票日期和时间：2022年11月11日。其中：①通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2022年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年11
月11日9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年11月4日（星期五）。
    7、出席对象：
    （1）截止 2022 年 11 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权委托书式样见附件二）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的会议见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点： 珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）本次提交股东大会表决的提案名称
    1、《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》；
    2、《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的议案》。
    （二）议案的具体内容
    上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议
审议通过，具体内容详见 2022 年 10 月 26 日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。议案 2、关于
修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的议案》为特别决议事项，须经出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案为普通决议
事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                                备注
 提案编                                                       该列打勾
                              提案名称
   码                                                         的栏目可
                                                                以投票
  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
  1.00  《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》                  √
        《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的议
  2.00                                                            √
        案》
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资
者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
       四、会议登记方法
    1、登记时间：2022 年 11 月 7 日，上午 9:30-11:30，下午 14:30-17:30；
    2、登记地点：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公
室；
    3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。
    传真请发至：0756-7725625-801，传真在 2022 年 11 月 7 日 17:30 前送达公
司董事会办公室。
    来信请寄：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公室。
董事会办公室邮编 519050（信封请注明“股东大会”字样）。来信请确保在 2022 年
11 月 7 日 17:30 前送达公司董事会办公室。
    不接受电话登记。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程（见附件三）。
    六、其他事项
    1、股东大会联系方式
    联系电话：0756-7266221
    联系传真：0756-7725625-801
    联系地址：珠海市平沙镇游艇工业园珠海大道 8028 号研发楼董事会办公室
    邮政编码：519050
    联系人：胡月琴
    2、临时提案请于会议召开十天前提交。
    3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
                                          江龙船艇科技股份有限公司董事会
                                              二○二二年十月二十六日
附件一：

                     江龙船艇科技股份有限公司

           2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名：                    身份证号码：
法人股东名称：                    或营业执照号码：


股东账号：                        持股数量：


出席会议人员姓名：                是否委托：


代理人姓名：                      代理人身份证号码：


联系电话：                        电子信箱：


联系地址：                        邮政编码：




股东签字（法人股东盖章）：




                                                 年    月   日
     附件二


                             江龙船艇科技股份有限公司

                    2022 年第二次临时股东大会授权委托书

         兹全权委托                先生（女士）代表本人（本公司）出席江龙船艇科技
     股份有限公司 2022 年 11 月 11 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，代表本人
     对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，
     代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                             备注            投票指示
提案编                                                     该列打勾
                             提案名称
  码                                                       的栏目可   同意     反对     弃权
                                                             以投票
  100   总议案：除累积投票议案外的所有议案                     √
非累积投票提案
  1.00  《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》              √
        《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的
  2.00                                                        √
        议案》



     委托人姓名或名称（签章）：


     委托人身份证号码或营业执照号码：


     委托人持股数：


     委托人股东账号：


     受托人签名：


     受托人身份证号码：


     委托日期：         年    月     日
本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束。


附注：
1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多选
   无效；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定
   代表人需签字。
附件三：


                    参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：350589
    2、投票简称：江龙投票
    3、填报表决意见
    （1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2022 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
    13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。