证券代码：300589               证券简称：江龙船艇             公告编号：2022-068


                       江龙船艇科技股份有限公司

                   2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022年11月11日（星期五）15:00；
    （2）网络投票日期和时间：2022年11月11日。其中：①通过深圳证券交易
所 交 易系统进行网 络 投票的时 间为 2022 年 11 月11日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2022
年11月11日9:15-15:00期间的任意时间；
    2、现场会议召开地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室；
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
    4、会议召集人：董事会；
    5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 205,405,364 股，占上市公司有
表决权股份总数的 55.0213％。
     其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 157,398,371 股，占上市公司有
表决权股份总数的 42.1618％。
     通过网络投票的股东 5 人，代表股份 48,006,993 股，占上市公司有表决权
股份总数的 12.8595％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 66,329 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0178％。
    其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 39,559 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0106％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 26,770 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0072％。
    （注：截至股权登记日公司总股本为 377,667,996 股，其中公司 2022 年员工
持股计划专户中的股份数量为 4,348,581 股，本员工持股计划整体放弃因持有标
的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、
配股权、转增股份等资产收益权），故本次股东大会享有表决权的股份总数为
373,319,415 股。）
    2、出席会议的其他相关人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。为积极配
合新冠肺炎疫情防控工作，部分人员以腾讯会议方式出席。公司聘请的见证律师
现场出席见证了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 205,394,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 9,070 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
    中小股东总表决情况：
    同意 55,059 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0089％；反对 2,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3168％；弃权 9,070 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.6743％。
    2、审议通过了《关于修订<江龙船艇科技股份有限公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 205,394,094 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 2,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 9,070 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％。
    中小股东总表决情况：
    同意 55,059 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.0089％；反对 2,200
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3168％；弃权 9,070 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 13.6743％。
    本议案为特别决议，已获出席会议股东所持有效表决权总数的三分之二以上
通过。


    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司
股东大会议事规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格
有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件

    1、《江龙船艇科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。


             江龙船艇科技股份有限公司董事会
                  二○二二年十一月十一日