证券代码：300589            证券简称：江龙船艇         公告编号：2023-027




                      江龙船艇科技股份有限公司

                   关于公司监事会换届选举的公告


    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届
满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》的有关规定，公司于2023年4月24日召开第三届监事会第十六次会
议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》，进行公司监事会换届选举。上述议案尚须提交公司2022年度股
东大会审议。现将相关事项公告如下：
    根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代
表监事1名，非职工代表监事2名。公司监事会提名吴星奎先生、肖丹女士为公司
第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。上述监事候选人经股东大
会累积投票制选举产生后，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第四届监事会。
    公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会
 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，
 认真履行监事职务。


    特此公告。
                                         江龙船艇科技股份有限公司监事会
                                             二○二三年四月二十六日
    附件：
    1、肖丹，女，1970 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江
西财经大学会计专业，本科学历，会计师。1994 年至 2002 年，在江西省建筑工
程学校任教；2002 年至 2005 年，担任江西益达投资发展集团有限公司财务副经
理；2005 年至 2008 年，担任江西运通汽车技术服务有限公司财务总监；2008
年起担任江西益达投资发展集团有限公司财务总监；2014 年 10 月起担任本公司
监事。现任本公司监事、江西益达投资发展集团有限公司财务总监等。
   截至本公告披露日，肖丹女士未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定或证监会、证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。


    2、吴星奎，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于中山大学法学院，获法学硕士学位，2008 年获得律师执业证。2003 至 2004
年，在交通银行珠海分行工作；2007 年 5 月至 2012 年 6 月，在广东敬海律师事
务所广州总所及上海分所任专职律师；2012 年 7 月至 2016 年 6 月，任广东恒福
律师事务所任合伙人、副主任、专职律师；2016 年 7 月至 2023 年 3 月任北京大
成（广州）律师事务所专职律师、合伙人；2023 年 4 月任北京大成（珠海）律
师事务所专职律师、合伙人。
   截至本公告披露日，吴星奎先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公
司章程》等规定或证监会、证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。