证券代码：300589                     证券简称：江龙船艇                  公告编号：2022-022




                          江龙船艇科技股份有限公司

                     关于对子公司提供担保额度的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“江龙船艇”或“公司”）于 2023
 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议审
 议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审
 议批准。详细情况如下：
     一、担保情况概述
     因江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司
（以下简称“子公司”）业务发展的需要，公司拟对子公司提供担保，具体情况
如下：
                                                                         单位：人民币万元


                                                                           担保额度占
                                    被担保方最       截至目     本次新                       是否
担保                  担保方持                                             上市公司最
         被担保方                   近一期资产       前担保     增担保                       关联
  方                    股比例                                             近一期净资
                                      负债率           余额       额度                       担保
                                                                             产比例
         澳龙船艇
江龙     科技有限        60%          51.21%          1,800     20,000         26.11%            否
船艇
科技       公司
股份     江龙船艇
有限
公司     国际有限       100%          92.28%            0       10,000        13.05%             否
           公司
    注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；（2）

被担保方最近一期资产负债率按照 2023 年 3 月 31 日财务数据计算得出。
    澳龙船艇科技有限公司的其他股东须按照其所持澳龙船艇科技股份有限公
司的股权比例自行或者指定有担保能力的第三方提供担保；如无法按照前述要求
提供担保的，须将其所持澳龙船艇科技有限公司的全部股权全部质押给本公司，
为本公司为澳龙船艇科技有限公司提供的担保提供反担保。
    担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于
担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。
在额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长签署上述担保额度内相关法
律文件，授权期限自公司年度股东大会通过之日起至下一年度审议对子公司担保
额度的股东大会召开之日止。
    二、被担保人基本情况
    （一）澳龙船艇科技有限公司（以下简称“澳龙船艇”）
    1、被担保人名称：澳龙船艇科技有限公司
    2、成立日期：2016 年 6 月 22 日
    3、法定代表人：晏志清
    4、注册资本：5,000 万元
    5、注册地址：珠海市金湾区平沙镇珠海大道 8028 号研发楼 5 楼
    6、经营范围：一般项目：船舶设计；船舶制造；船舶销售；船舶修理；船
舶改装；机械设备租赁；建筑材料销售；金属材料销售；货物进出口；技术进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    7、股权结构：
   序号                    股东名称                      出资比例
    1              江龙船艇科技股份有限公司                60%
    2        珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司              40%

    8、与本公司的关系：系公司持股 60%的控股子公司
    9、澳龙船艇最近一年又一期的主要财务数据：
                                                       单位：人民币万元
                              2022 年 12 月 31 日   2023 年 3 月 31 日
          项目
                                 （已审计）            （未审计）
        资产总额                  12,794.97              11,110.46
      负债总额                  7,138.18                    5,689.77

       净资产                   5,656.79                    5,420.69

                        2022 年 1 月 1 日-2022 年   2023 年 1 月 1 日-2023 年
        项目
                         12 月 31 日（已审计）       3 月 31 日（未审计）

      营业收入                  9,018.18                    1,025.56

      利润总额                   -24.26                     -240.54

       净利润                    50.72                      -204.46

   注：截至本公告披露日，澳龙船艇不存在需披露的重要或有事项。
   10、信用等级状况：信用状况良好。
   11、澳龙船艇不属于失信执行人。
   （二）江龙船艇国际有限公司（以下简称“江龙国际”）
   1、被担保人名称：江龙船艇国际有限公司
   2、成立日期：2019 年 5 月 24 日
   3、法定代表人：晏志清
   4、注册资本：100 万元港币
   5、注册地址：RM 401，4/F WANCHAI CENTRAL BLDG 89 LOCKHART RD
WAN CHAI HK
   6、经营范围：船艇的设计、制造、加工、修理、销售。
   7、与本公司的关系：系公司持股 100%的全资子公司
   8、江龙国际最近一年又一期的主要财务数据：
                                                          单位：人民币万元
                           2022 年 12 月 31 日         2023 年 3 月 31 日
        项目
                               （已审计）                 （未审计）
      资产总额                  1,515.29                    1,485.01

      负债总额                  1,398.25                    1,370.29

       净资产                    117.04                      114.71

                        2022 年 1 月 1 日-2022 年   2023 年 1 月 1 日-2023 年
        项目
                         12 月 31 日（已审计）       3 月 31 日（未审计）
      营业收入                  2,360.27                       0
       利润总额                  -29.00                   0.02

        净利润                   -30.33                   0.02

    注：截至本公告披露日，江龙国际不存在需披露的重要或有事项。
    9、信用等级状况：信用状况良好
    10、江龙国际不属于失信执行人。
    三、担保协议的主要内容
    本次担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会、股东大会审议通过后，
在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及
各子公司签订的具体合同为准。
    四、董事会意见
    上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估
设定，为满足子公司业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展。上述担保事
项中，被担保对象为公司的控股子公司及全资子公司，不存在资源转移或利益输
送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公
司董事会同意公司上述担保事项，并授权公司董事长审核并签署上述担保额度内
的所有文件。
    五、监事会意见
    公司拟对合并报表范围内的子公司提供担保额度，主要为支持子公司的业务
发展，满足其日常经营的资金需求，符合公司整体发展需要。被担保对象是公司
合并报表范围内子公司，公司有能力对其经营管理风险进行有效监控与管理，财
务风险处于公司可控制范围内，本次对子公司年度担保额度预计不会对公司及子
公司正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中
小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度对子公司提供担保额度事项。
    六、独立董事意见
    公司拟对子公司提供担保额度是公司及子公司正常生产经营行为，有利于满
足子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力，
信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违
约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造
成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与《中国证券监督管理委员会公
告〔2022〕26 号—上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》等法律法规相违背的情况。我们一致同意该议案。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    公司于 2023 年 2 月 27 日与招商银行珠海分行签订了《最高额不可撤销担保
书》，公司已为子公司澳龙船艇提供 1,800 万元的担保，澳龙船艇的其他股东已
提供同比例担保。
    截至本公告披露日，公司实际发生担保余额为 1,800 万元，占公司最近一期
经审计归属于上市公司股东的净资产的 2.35%，为公司对子公司提供的担保。若
本次担保额度审议通过后，公司对子公司的担保总额度为 30,000 万元，占公司
最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 39.16%。
    截至本公告披露日，公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，
不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
    八、保荐机构核查意见
    经核查，公司为子公司申请银行贷款提供担保事项是为了满足子公司经营资
金需要，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。担保对象为公司子公司
澳龙船艇和江龙国际，公司为澳龙船艇提供担保时，澳龙船艇的其他股东须提供
同比例担保或为公司提供反担保，担保风险可控。担保事项的决策和审批程序符
合相关法律法规及《江龙船艇科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。
    综上，保荐机构对公司为子公司提供担保事项无异议。
    九、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、第三届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
    4、民生证券股份有限公司关于江龙船艇科技股份有限公司为子公司提供担
保的核查意见。
    特此公告。
                                         江龙船艇科技股份有限公司董事会
                                             二○二三年四月二十六日