证券代码：300589             证券简称：江龙船艇           公告编号：2023-030




                    江龙船艇科技股份有限公司

       关于调整公司 2022 年员工持股计划参与人数的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第
三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整
公司 2022 年员工持股计划参与人数的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
    一、2022 年员工持股计划已履行的审批程序

    1、2022 年 6 月 1 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股
计划（草案）>及摘要的议案》《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工
持股计划管理办法>的议案》等相关议案，公司独立董事发表了明确同意的独立
意见，公司聘请的财务顾问、法律顾问均出具了相关意见。
    2、2022 年 6 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议
案》关于<江龙船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
等相关议案，公司聘请的见证律师发表了法律意见。

    3、2022 年 6 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 2,557,989
股公司股票已于 2022 年 6 月 21 日以非交易过户的方式全部过户至“江龙船艇科
技股份有限公司－2022 年员工持股计划”专用证券账户。员工持股计划过户后，
公司实施了 2021 年度权益分派：以资本公积金每 10 股转增股本 7 股，当前员工
持股计划共计持有公司 4,348,581 股，占公司当前股本总额的 1.15% ）
      二、 员工持股计划调整原因、变动内容
      公司根据生产经营实际情况及发展规划，为充分调动员工积极性，进一步加
大研发创新和市场开拓力度，提高产品质量，增强员工对公司发展的信心和决心，
将员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持续、稳健的发展，
公司决定对 2022 年员工持股计划参与人数上限进行调整，具体调整如下：
 调
 整
                     调整前                                调整后
 条
 款
       本次员工持股计划的参与对象为公司 本次员工持股计划的参与对象为公司
       董事（不含独立董事）、监事、高级管 董事（不含独立董事）、监事、高级管
 参    理人员、核心管理人员及核心骨干员 理人员、核心管理人员及核心骨干员
 与    工。参加本次员工持股计划的员工总 工。参加本次员工持股计划的员工总人
 人    人数为不超过 75 人，其中董事（不含 数为不超过 100 人，其中董事（不含独
 数    独立董事）、监事、高级管理人员为 3 立董事）、监事、高级管理人员为 5 人，
       人，具体参加人数根据员工实际缴款 具体参加人数根据员工实际缴款情况
       情况确定。                           确定。

           本员工持股计划的资金来源为员          本员工持股计划的资金来源为员
       工合法薪酬、自筹资金以及法律法规 工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允
       允许的其他方式，公司不得向持有人 许的其他方式，公司不得向持有人提供
       提供垫资、担保、借贷等财务资助。合 垫资、担保、借贷等财务资助。合计认

 参    计认购份额不超过2,478.70万份，拟筹 购份额不超过2,478.70万份，拟筹集资
 与    集资金总额上限为2,478.70万元，以 金总额上限为2,478.70万元，以9.69元/
 人
 员    9.69 元 / 股 的 价 格 购 买 标 的 股 票 股的价格购买标的股票255.7989万股。
 分    255.7989万股。本员工持股计划参加对 员工持股计划过户后，公司实施了2021
 配
 情    象持有股数的情况如下：               年度权益分派：以资本公积金每10股转
 况                                         增股本7股，当前员工持股计划共计持
                                            有公司4,348,581股。本员工持股计划参
                                            加对象持有股数的情况如下：
                                                                          拟持有股
                                   拟持有股
                                                                          数占本员
                                   数占本员   持有            拟持有股
       持有            拟持有股                       职务                工持股计
               职务                工持股计   人              数（股）
       人              数（股）                                           划总份额
                                   划总份额
                                                                            的比例
                                   的比例
                                                        董
               董
                                              贺文    事、
       贺文    事、                                           510,000     11.73%
                       300,000     11.73%     军      副总
       军      副总
                                                      经理
               经理
                                              周汝
       周汝                                            监事    93,500      2.15%
                监事    55,000      2.15%       艳
         艳
                                              谭永     副总
       谭永     副总                                          136,000      3.13%
                        80,000      3.13%       灿     经理
         灿     经理
                                              王广     副总
       核心管理人员                                           204,000      4.69%
                                                荣     经理
       及核心骨干员
                       2,122,989   82.99%     徐海     财务
       工（不超过 72                                           93,500      2.15%
                                                州     总监
            人）
                                              核心管理人员
            合计       2,557,989    100%
                                              及核心骨干员
                                                              3,311,581   76.15%
                                              工（不超过 95
                                                   人）
                                                   合计       4,348,581    100%


    除了上述参与人数相关条款调整以外，其他条款不变，具体修订见《江龙船
艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》《江龙船艇科技股
份有限公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）摘要》《江龙船艇科技股份有
限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。
    三、 员工持股计划调整履行的程序
    2023 年 4 月 24 日，公司召开 2022 年员工持股计划第二次持有人会议，审
议通过了《关于调整公司 2022 年员工持股计划参与人数的议案》，符合《江龙
船艇科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》《江龙船艇科技股份有
限公司 2022 年员工持股计划管理办法》中关于员工持股计划变更的审议程序。
    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年员工持股计划参与人数的议
案》。该议案尚需提交股东大会审议。
    四、独立董事、监事会意见意见
    1、独立董事独立意见
    独立董事认为，本次调整公司员工持股计划的参与人员符合相关法律、法规
的规定，不存在违法相关法律及可能损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在
以摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形，公司按照证监会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定履行董事会程序，充
分体现了市场公平原则，我们一致同意调整本次员工持股计划。
    2、监事会意见
    监事会认为，公司是根据生产经营实际情况及发展规划，为充分调动员工积
极性，进一步加大研发创新和市场开拓力度，提高产品质量，增强员工对公司发
展的信心和决心，将员工的激励与公司、股东的长远利益相结合，促进公司可持
续、稳健的发展。本次员工持股计划参与人数的调整将有利于提高公司管理团队
及核心骨干人员的稳定性、凝聚力，充分调动其积极性和创造性，兼顾员工长期
稳定与积极促进效果，能够对公司的持续稳定的发展产生积极正向的作用，符合
《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，
相关决策程序合法、有效。
    五、 本次调整持股计划对公司的影响
    公司 2022 年员工持股计划的本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计
划试点的指导意见》中的相关规定，不会对公司员工持股计划的实施产生实质性
的影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。


    特此公告。


                                        江龙船艇科技股份有限公司董事会
                                             二○二三年四月二十六日