证券代码：300589                 证券简称：江龙船艇                公告编号：2023-037


                        江龙船艇科技股份有限公司

                        2022 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：

     1、本 次股东大会未出现否决议案的情形；
     2、本 次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开的时间：
     （1）现场会议召开日期和时间：2023年5月18日（星期四）14:30；
     （2）网络投票日期和时间：2023年5月18日。其中：①通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023
年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：珠海市香洲区吉大石花东路9号度假村酒店星海楼二
楼海韵厅；
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
     4、会议召集人：公司董事会；
     5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；
     6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     1、股东出席会议的情况
     （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 202,984,796 股，占上市公司有
表决权股份总数的 54.3730％。
     其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 202,980,796 股，占上市公司有
表决权股份总数的 54.3719％。
     通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,000 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0011％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,000 股，占上市公司有表
决权股份总数的 0.0011％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 4,000 股，占上市公司有表决权股
份总数的 0.0011％。
    （注：截至股权登记日公司总股本为 377,667,996 股，其中公司 2022 年员
工持股计划专户中的股份数量为 4,348,581 股，本员工持股计划整体放弃因持有
标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红
权、配股权、转增股份等资产收益权），故本次股东大会享有表决权的股份总数
为 373,319,415 股。）
    2、出席会议的其他相关人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。部分人员
以腾讯会议方式出席。公司聘请的见证律师以现场方式见证本次股东大会。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、审议通过了《<2022 年年度报告>及其摘要》
    总表决情况：
    同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    独立董事在本次股东大会上进行了述职报告。
    2、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    3、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    5、审议通过了《2022 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    总表决情况：
    同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    7、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：
    同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    8、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品
的议案》
    总表决情况：
    同意 202,980,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 52.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    总表决情况：
    同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    10、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 202,980,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 52.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    11、审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》
    总表决情况：
    同意 202,980,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 52.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    12、审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 202,981,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982％；反对 1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.0000％；反对 1,700 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 42.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    13、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
事候选人的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举夏刚先生、晏志清先生、赵盛华先生、龚
重英女士、贺文军先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选
举通过之日起三年。具体表决情况如下：
    13.01、《选举夏刚先生为第四届董事会非独立董事》
    总表决情况：
    同意 202,980,797 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的
99.9980%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2；
    中小股东总表决情况：
    同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
   表决结果：当选。
    13.02、《选举晏志清先生为第四届董事会非独立董事》
   总表决情况：
    同意 202,980,797 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的
99.9980%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2；
   中小股东总表决情况：
    同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
    表决结果：当选。
    13.03、《选举赵盛华先生为第四届董事会非独立董事》
   总表决情况：
    同意 202,980,797 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的
99.9980%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2；
   中小股东总表决情况：
    同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
    表决结果：当选。
    13.04、《选举龚重英女士为第四届董事会非独立董事》
   总表决情况：
    同意 202,980,797 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的
99.9980%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2；
   中小股东总表决情况：
    同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
   表决结果：当选。
    13.05、《选举贺文军先生为第四届董事会非独立董事》
   总表决情况：
    同意 202,980,797 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的
99.9980%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2；
   中小股东总表决情况：
    同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
    表决结果：当选。
   14、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
   本次股东大会以累积投票方式选举敖静涛先生、陈坚先生、谢首军先生为公
司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决
情况如下：
    14.01、《选举敖静涛先生为第四届董事会独立董事》
   总表决情况：
    同意 202,980,797 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的
99.9980%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2；
   中小股东总表决情况：
    同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
   表决结果：当选。
    14.02、《选举陈坚先生为第四届董事会独立董事》
   总表决情况：
    同意 202,980,797 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的
99.9980%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2；
   中小股东总表决情况：
    同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
   表决结果：当选。
    14.03、《选举谢首军先生为第四届董事会独立董事》
   总表决情况：
    同意 202,980,797 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的
99.9980%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2；
   中小股东总表决情况：
    同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
   表决结果：当选。
   15、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    本次股东大会以累积投票方式选举吴星奎先生、肖丹女士为公司第四届监事
会非职工代表监事，与职工代表监事陈育航女士一起组成公司第四届监事会，任
期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
    15.01、《选举吴星奎先生为第四届监事会非职工代表监事》
    总表决情况：
    同意 202,980,797 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的
99.9980%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2；
    中小股东总表决情况：
    同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
    表决结果：当选。
    15.02、审议通过了《选举肖丹女士为第四届监事会非职工代表监事》
    总表决情况：
    同意 202,980,797 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的
99.9980%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2；
    中小股东总表决情况：
    同意 1 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0250%。
    表决结果：当选。
    16、审议通过了《第四届董事会独立董事津贴发放方案》
    总表决情况：
    同意 202,980,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 52.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    17、审议通过了《第四届监事会监事津贴发放方案》
    总表决情况：
    同意 202,980,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 52.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    18、审议通过了《关于未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》
    总表决情况：
    同意 202,980,796 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 52.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。
    19、审议通过了《关于调整公司 2022 年员工持股计划参与人数的议案》
    本议案涉及的关联股东贺文军回避表决。
    总表决情况：
    同意 192,978,192 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 2,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 1,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 2,100 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 52.5000％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 47.5000％。


    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股
东 大 会 的表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件

    1、 《 江龙船艇科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
    2、《 广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公 司 2022 年度股
东 大 会 的法律意见书》。


    特 此 公 告。


                                          江龙船艇科技股份有限公司董事会
                                              二○二三年五月十八日