证券代码：300591           证券简称：万里马            公告编号：2018-088




                    广东万里马实业股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2018 年 10 月 22 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室，以现场表决方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主
持。

    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制程序符合法律、法
规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2018 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理
变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况，
决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。全体监事同意本次会计政
策变更。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》



    特此公告。




                                        广东万里马实业股份有限公司监事会

                                                        2018 年 10 月 29 日




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