| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-11
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关于高级管理人员股份增持计划的公告 |
深交所公告 |
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万里马现发布 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林大洲先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举林大耀先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举林大权先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王建新先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张昱女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举曾东红先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举孔祥婷女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举何晓茶女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举林大洲先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举林大耀先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举林大权先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举王建新先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举张昱女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举曾东红先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举孔祥婷女士为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举何晓茶女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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万里马现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 |
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2023-09-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 |
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2023-09-07
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万里马现发布 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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万里马现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度不进行利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
6.01 2023年林大洲薪酬
6.02 2023年林大权薪酬
6.03 2023年林大耀薪酬
6.04 2023年王建新薪酬
6.05 2023年张昱薪酬
6.06 2023年周林彬薪酬
6.07 2023年孔祥婷薪酬
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
7.01 2023年王鹤亭薪酬
7.02 2023年严申辉薪酬
7.03 2023年陈耿耿薪酬
8.00 《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《股东大会议事规则(2023年4月修订)》
11.02 《董事会议事规则(2023年4月修订)》
11.03 《独立董事工作制度(2023年4月修订)》
11.04 《对外担保管理制度(2023年4月修订)》
11.05 《对外投资管理制度(2023年4月)》
11.06 《关联交易管理制度(2023年4月)》
11.07 《募集资金管理制度(2023年4月)》
11.08 《监事会议事规则(2023年4月)》
12.00 《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度不进行利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《2023年度董事(不含独立董事)薪酬方案》
6.01 2023年林大洲薪酬
6.02 2023年林大权薪酬
6.03 2023年林大耀薪酬
6.04 2023年王建新薪酬《2023年度独立董事薪酬方案》
6.05 2023年张昱薪酬
6.06 2023年周林彬薪酬
6.07 2023年孔祥婷薪酬
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
7.01 2023年王鹤亭薪酬
7.02 2023年严申辉薪酬
7.03 2023年陈耿耿薪酬
8.00 《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《股东大会议事规则(2023年4月修订)》
11.02 《董事会议事规则(2023年4月修订)》
11.03 《独立董事工作制度(2023年4月修订)》
11.04 《对外担保管理制度(2023年4月修订)》
11.05 《对外投资管理制度(2023年4月)》
11.06 《关联交易管理制度(2023年4月)》
11.07 《募集资金管理制度(2023年4月)》
11.08 《监事会议事规则(2023年4月)》
12.00 《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度不进行利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》《2023年度董事(不含独立董事)薪酬方案》
6.01 2023年林大洲薪酬
6.02 2023年林大权薪酬
6.03 2023年林大耀薪酬
6.04 2023年王建新薪酬《2023年度独立董事薪酬方案》
6.05 2023年张昱薪酬
6.06 2023年周林彬薪酬
6.07 2023年孔祥婷薪酬
7.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
7.01 2023年王鹤亭薪酬
7.02 2023年严申辉薪酬
7.03 2023年陈耿耿薪酬
8.00 《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
11.01 《股东大会议事规则(2023年4月修订)》
11.02 《董事会议事规则(2023年4月修订)》
11.03 《独立董事工作制度(2023年4月修订)》
11.04 《对外担保管理制度(2023年4月修订)》
11.05 《对外投资管理制度(2023年4月)》
11.06 《关联交易管理制度(2023年4月)》
11.07 《募集资金管理制度(2023年4月)》
11.08 《监事会议事规则(2023年4月)》
12.00 《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2023-04-28
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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万里马现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-12
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万里马现发布 |
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2022-12-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名周林彬先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 提名张昱女士为公司第三届董事会独立董事 |
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2022-12-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名周林彬先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 提名张昱女士为公司第三届董事会独立董事 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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万里马现发布 |
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2022-10-25
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关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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万里马现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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万里马现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-05-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整广州超琦信息科技有限公司原股东业绩补偿款支付期限的议案》 |
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2022-05-27
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关于控股股东协议转让部分股份的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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万里马现发布 |
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2022-04-27
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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万里马现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度不进行利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《2022年度董事(不含独立董事)薪酬方案》
6.01 2022年林大洲薪酬
6.02 2022年林大权薪酬
6.03 2022年林大耀薪酬
6.04 2022年王建新薪酬《2022年度独立董事薪酬方案》
6.05 2022年董小麟薪酬
6.06 2022年刘国臻薪酬
6.07 2022年孔祥婷薪酬
7.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
7.01 2022年王鹤亭薪酬
7.02 2022年严申辉薪酬
7.03 2022年陈耿耿薪酬
8.00 《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
12.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度不进行利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》《2022年度董事(不含独立董事)薪酬方案》
6.01 2022年林大洲薪酬
6.02 2022年林大权薪酬
6.03 2022年林大耀薪酬
6.04 2022年王建新薪酬《2022年度独立董事薪酬方案》
6.05 2022年董小麟薪酬
6.06 2022年刘国臻薪酬
6.07 2022年孔祥婷薪酬
7.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
7.01 2022年王鹤亭薪酬
7.02 2022年严申辉薪酬
7.03 2022年陈耿耿薪酬
8.00 《关于向银行申请不超过7亿元综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》
12.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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