证券代码：300591          证券简称：万里马          公告编号：2018-094




                    广东万里马实业股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于 2018 年 11 月 16 日通过电话、电子邮件等方式送达至各位董事，通知
中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2018 年 11 月 23 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长林大洲
先生主持，公司全体监事列席了本次董事会。
    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议
案》
    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，
并提请股东大会授权董事会根据 2018 年公司业务情况和市场情况等与审计机构
协商确定审计费用。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。公司监事会
以监事会决议方式对本议案发表了审核意见。具体内容详见公司于同日披露于巨

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潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    本议案还需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议于 2018 年 12 月 10 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关
于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    《广东万里马实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

    特此公告。




                                        广东万里马实业股份有限公司董事会

                                                         2018 年 11 月 23 日




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