证券代码：300591          证券简称：万里马          公告编号：2018-095




                    广东万里马实业股份有限公司
                 第二届监事会第九次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次会议于 2018 年 11 月 16 日通过电话、电子邮件等方式送达至各位监事，通知
中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2018 年 11 月 23 日在公司会议室，以现场表决方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主
持。

    4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议
案》

    经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）具有从事证券、期货相关业务资格，在 2017 年度担任公司各专项审计和
财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，能够胜任公司法定财务报表审计、内
部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。为保持公司会计报告审计工作的连续


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性，监事会同意续聘立信为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。并提请公司股
东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案还需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》



    特此公告。




                                        广东万里马实业股份有限公司监事会

                                                        2018 年 11 月 23 日




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