证券代码：300591         证券简称：万 里 马           公告编号：2021-056




                    广东万里马实业股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2021 年 5 月 7 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2021 年 5 月 13 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
    3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主
持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于调整超琦科技业绩承诺方案的议案》
    广州超琦信息科技有限公司因受疫情等因素影响，未能完成 2020 年业绩承
诺目标，为维护上市公司及全体股东利益，公司与业绩承诺方签署了《补充协议》，
对《股权转让及增资协议》中业绩承诺事项进行调整。将业绩承诺期由 2018 年、
2019 年、2020 年三年调整为 2018 年、2019 年、2021 年三年。
    公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披
露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。


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    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的
议案》
    公司于 2020 年 5 月 18 日分别召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监
事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过 17,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    公司前次使用募集资金 17,000 万元暂时补充流动资金用于支付赎回款（含
手续费）58,314,685.91 元后，剩余募集资金 111,685,314.09 元用于了日常生产经
营、支付投标保证金、供应商货款及原材料采购等。随着公司生产经营规模及团
购业务的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，经充分考虑公司项目投入
需要以及新冠疫情可能为未来经营带来的影响，为保证经营现金流的稳定性，公
司拟延期归还闲置募集资金 111,600,000 元并继续用于暂时补充流动资金（剩余
金额 85,314.09 元到期后及时归还至募集资金专户），延期归还期限自董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
    公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披
露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3. 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
    鉴于本次会议通过的相关议案需提交股东大会审议， 公司董事会提议于
2021 年 6 月 2 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决、
网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
    2. 《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；


                                    2
特此公告。




                 广东万里马实业股份有限公司董事会

                                 2021 年 5 月 14 日




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