证券代码：300591             证券简称：万 里 马            公告编号：2021-071




                          广东万里马实业股份有限公司

 关于 2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11 日召
开第三届董事会第二次会议，于 2021 年 1 月 27 日召开 2021 年第一次临时股东
大会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并由公司股东大
会授权董事会全权办理与本次向特定对象发行 A 股股票相关事项。

       2021 年 7 月 15 日公司召开第三届董事会第八次会议，董事会在 2021 年第
一次临时股东大会的授权范围内对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修
订，审议通过了《关于修改公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案，
现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下：

  预案章节                 章节内容                      主要修改内容

                                             更新本次向特定对象发行已履行决策程
特别提示       特别提示                      序；更新拟使用募集资金总额及各募集
                                             资金投资项目拟使用募集资金的金额

                                             将报告期改为 2018 年 1 月 1 日至 2021
释义           释义
                                             年 3 月 31 日

                                              删除军民融合发展战略表述；删除发行
第一节 本次    二、本次向特定对象发行股票的背
                                              目的中的部分募集资金用于补充流动资
向特定对象发   景和目的
                                              金表述
行股票方案概
要                                           更新拟使用募集资金总额及各募集资金
               五、募集资金投向
                                             投资项目拟使用募集资金的金额



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                                              更新本次向特定对象发行已履行的决策
               八、本次发行的审批程序
                                              程序

第二节 董事会 一、本次募投项目的基本情况      更新拟使用募集资金总额及各募集资金
关于本次募集                                  投资项目拟使用募集资金的金额
资金使用的可                                  更新拟使用募集资金总额及各募集资金
行性分析      四、本次募集资金投资项目概况
                                              投资项目拟使用募集资金的金额等信息

第三节 董事    一、本次发行后公司业务及资产、
                                              删除本次募投项目部分用于补充流动资
会关于本次发   公司章程、股东结构、高管人员结
                                              金的表述
行对公司影响   构、业务结构变动情况
的讨论与分析   八、本次发行相关的风险说明     更新本次发行相关的风险说明


    修订后的《2021 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关
文件已于 2021 年 7 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

    本次向特定对象发行股票相关事项已经深圳证券交易所审核通过，尚需经中
国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                             广东万里马实业股份有限公司董事会

                                                               2021 年 7 月 15 日




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