万里马:董事会决议公告2021-08-30
证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2021-083
广东万里马实业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次
会议于 2021 年 8 月 24 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事,通知中包括
会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次董事会于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室,以现场表决方式召开。
3. 本次董事会应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持,
公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广东万
里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》,具体内容详见公司同步披露于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
2. 审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
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具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司同步披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2. 《独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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