证券代码：300591         证券简称：万 里 马          公告编号：2021-084




                    广东万里马实业股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2021 年 8 月 24 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2. 本次监事会于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。

    3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主持。

    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于<公司 2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    公司编制了《广东万里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广东万
里马实业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2021 年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



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    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2. 审议通过《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同步披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等规定，募集资金的实
际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

    特此公告。



                                          广东万里马实业股份有限公司监事会

                                                          2021 年 8 月 27 日




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