证券代码：300591            证券简称：万 里 马              公告编号：2022-038




                    广东万里马实业股份有限公司
               第三届董事会第十六次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2022 年 5 月 4 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
    3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主
持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    截 至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为
-194,048,181.07 元，实收股本为 329,724,410.00 元，未弥补亏损金额超过实收股
本总额的三分之一。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。




                                  广东万里马实业股份有限公司董事会

                                                   2022 年 5 月 6 日




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