证券代码：300591         证券简称：万 里 马          公告编号：2022-040




                    广东万里马实业股份有限公司

 关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告




      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东万里马实股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年度股东大会的
通知》（公告编号：2022-036），决定于 2022 年 5 月 19 日（星期四）以现场和
网络投票相结合的方式召开公司 2021 年度股东大会。
    2022 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体内容详见同日刊登于中国
证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《关于未弥补亏损达到实收股
本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-039）。
    同日，公司董事会收到公司控股股东林大洲先生提交的《关于广东万里马实
业股份有限公司 2021 年度股东大会增加临时提案的函》。从提高公司决策效率
的角度考虑，提请公司将《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
作为临时提案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至本公告披
露日，林大洲先生持有公司 28,576,800 股股份，占公司总股本的 7.04%。提案人
的身份及提案程序、提案内容符合法律法规和《公司章程》的相关规定。公司董
事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年度股东大会审议。
    除上述增加的临时提案外，公司于 2022 年 4 月 27 日公告的《关于召开 2021
年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2021
年度股东大会具体事项补充通知如下：

                                     1
    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2021 年度股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议，决
定召开公司 2021 年年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）15:00。
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 19 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 19 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6．股权登记日：2022 年 5 月 12 日
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详
见附件 2）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8．现场会议地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2
层公司会议室

    二、会议审议事项

                                                              备注
   提案编码                  提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案            √


                                        2
非累积投票提案
                 《关于<2021 年度董事会工作报告>的
      1.00                                                       √
                 议案》
                 《关于<2021 年度监事会工作报告>的
      2.00                                                       √
                 议案》
                 《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>
      3.00                                                       √
                 的议案》
                 《关于<2021 年度财务决算报告>的议
      4.00                                                       √
                 案》
                 《关于<公司 2021 年度不进行利润分
      5.00                                                       √
                 配预案>的议案》
                 《关于 2022 年度董事薪酬方案的议     √作为投票对象的子议案数：
      6.00
                 案》                                             7
                 《2022 年度董事（不含独立董事）薪
                 酬方案》
      6.01       2022 年林大洲薪酬                               √

      6.02       2022 年林大权薪酬                               √

      6.03       2022 年林大耀薪酬                               √

      6.04       2022 年王建新薪酬                               √

                 《2022 年度独立董事薪酬方案》

      6.05       2022 年董小麟薪酬                               √

      6.06       2022 年刘国臻薪酬                               √

      6.07       2022 年孔祥婷薪酬                               √

                 《关于 2022 年度监事薪酬方案的议     √作为投票对象的子议案数：
      7.00
                 案》                                             3

      7.01       2022 年王鹤亭薪酬                               √

      7.02       2022 年严申辉薪酬                               √

      7.03       2022 年陈耿耿薪酬                               √
                 《关于向银行申请不超过 7 亿元综合
      8.00                                                       √
                 授信额度的议案》
                 《关于续聘信永中和会计师事务所为                √
      9.00
                 公司 2022 年度审计机构的议案》
                 《关于修订<公司章程>及办理工商变                √
     10.00
                 更登记的议案》
                 《关于使用闲置自有资金择机购买低                √
     11.00
                 风险理财产品的议案》
     12.00       《关于为控股子公司提供担保的议案》              √


                                      3
                 《关于未弥补亏损达到实收股本总额             √
     13.00
                 三分之一的议案》

特别说明：
    1．以上第 1-12 项议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，以上
第 13 项议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2022 年 4 月 27 日和 2022 年 5 月 6 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2．上述议案 6.00 和 7.00 需逐项表决。
    3．上述议案除议案 10.00 为特殊决议事项，须由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过外；其他议案为普通决议事项，由出
席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
    4．上述议案 5.00、6.00、9.00 和 11.00 为涉及影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
    5．公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，详细内容请见公司在
中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

    三、会议登记方法

    （一）现场登记时间
    2022 年 5 月 18 日（星期三）9:30-12:00，14:00-17:00
    （二）现场登记地点
    广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
    （三）登记方式
    1．自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账
户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人
身份证和授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
    2．法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人
股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公章）、法定代表
人身份证、法定代表人证明书（盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人的，
代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照复印件（盖公



                                     4
章）、代理人本人身份证、法定代表人证明书、法人授权委托书（盖公章）（见
附件 2）办理登记手续。
    3．异地股东可以以信函或传真方式登记，传真或信函在 2022 年 5 月 18 日
17：00 前送达公司董事会办公室，并请股东及时电告确认。股东须仔细填写《股
东参会登记表》（见附件 3），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记
确认。
    （四）会议联系方式
    联系人：苏继祥   牟其飞
    地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层
    电话：020-22319138
    传真：020-22319136
    电子邮箱：wlm_stock@wanlima.com.cn

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程见附件 1。

    五、其他事项

    1．现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理；
    2．出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到
达会场；
    3．参会人员应当听从现场工作人员的安排；
    4．受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，届时出席现场会议的人员请做好
防疫措施。

    六、备查文件

    1．《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
    2．《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。


                                         广东万里马实业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 5 月 6 日

                                     5
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码为“350591”，投票简称为“万里投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15—15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
附件 2：
                                   授权委托书



    兹委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席广东万里马实业股
份有限公司 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会，并代表本人/本公司
依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托
人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                                 备注     同意     反对    弃权
                                               该列打勾
提案编码               提案名称
                                               的栏目可
                                               以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                            √
                           提案
非累积投
票提案
             《关于<2021 年度董事会工作报
  1.00                                            √
             告>的议案》
             《关于<2021 年度监事会工作报
  2.00                                            √
             告>的议案》
             《关于<公司 2021 年年度报告及
  3.00                                            √
             摘要>的议案》
             《关于<2021 年度财务决算报告>
  4.00                                            √
             的议案》
             《关于<公司 2021 年度不进行利
  5.00                                            √
             润分配预案>的议案》
             《关于 2022 年度董事薪酬方案的
  6.00                                            √作为投票对象的子议案数：7
             议案》
             《2022 年度董事（不含独立董事）
             薪酬方案》
  6.01       2022 年林大洲薪酬                    √

  6.02       2022 年林大权薪酬                    √

  6.03       2022 年林大耀薪酬                    √

  6.04       2022 年王建新薪酬                    √

             《2022 年度独立董事薪酬方案》

  6.05       2022 年董小麟薪酬                    √

  6.06       2022 年刘国臻薪酬                    √

                                        7
   6.07      2022 年孔祥婷薪酬                     √
             《关于 2022 年度监事薪酬方案的
   7.00                                            √作为投票对象的子议案数：3
             议案》
   7.01      2022 年王鹤亭薪酬                     √

   7.02      2022 年严申辉薪酬                     √

   7.03      2022 年陈耿耿薪酬                     √
             《关于向银行申请不超过 7 亿元
   8.00                                            √
             综合授信额度的议案》
             《关于续聘信永中和会计师事务
   9.00      所为公司 2022 年度审计机构的议        √
             案》
             《关于修订<公司章程>及办理工
  10.00                                            √
             商变更登记的议案》
             《关于使用闲置自有资金择机购
  11.00                                            √
             买低风险理财产品的议案》
             《关于为控股子公司提供担保的
  12.00                                            √
             议案》
             《关于未弥补亏损达到实收股本
  13.00                                            √
             总额三分之一的议案》
备注：1. 上述审议事项委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出

投票指示。

      2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

      3. 除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事

项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

   委托人签名（盖章）：                       受托人签名（盖章）：

   委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：

   委托人持股数：

   委托人证券账户号码：

   受托日期为       年 月 日，本次受托期限至       年 月 日止。




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附件 3：

                                   股东参会登记表




       个人股东姓名/法人股东名称


    个人股东身份证号/法人股东注册号


    股东账户                                   持股数量


出席会议人员姓名                               是否委托


   代理人姓名                                代理人身份证号


    联系电话                                   电子邮箱


    联系地址                                   邮政编码

发言意向及要点：




股东签字（法人股东盖章）：




                                                                      年 月 日

    说明：

    1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

    2. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，

并注明所需的时间。因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能

保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。




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