证券代码：300591            证券简称：万 里 马         公告编号：2022-043




                    广东万里马实业股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议于 2022 年 5 月 23 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2. 本次监事会于 2022 年 5 月 26 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
       3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主
持。
       4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司
章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       1. 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》
       经审议，监事会认为：公司本次变更募集资金账户有利于加强公司募集资金
管理，提高使用效率，符合公司实际情况。此次变更，不存在变相改变募集资金
用途和损害公司及股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
      《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
修订）》
运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，监事会同意将存放于中国光大银
行股份有限公司广州分行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出


                                      1
日为准）转存至兴业银行股份有限公司东莞分行的募集资金专户内，并授权董事
会与海通证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司东莞分行签署《募集资金三
方监管协议》。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生
产经营的前提下，使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金（其中使用公开发行
可转换公司债券募集资金不超过 11,000 万元，使用向特定对象发行股票募集资
金不超过 9,000 万元）进行现金管理，包括但不限于保本型银行理财产品、券商
保本型收益凭证和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自审议通过
之日起 12 个月内可以滚动使用。在额度范围内，授权公司总经理行使该项投资
决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3. 审议通过《关于调整广州超琦信息科技有限公司原股东业绩补偿款支付
期限的议案》
    经审议，监事会认为：为了保障业绩补偿款的顺利支付，鉴于业绩补偿方目
前的情况，我们同意公司与钟奇志、陈玉丹签署《业绩承诺补偿款支付协议》。
该议案不存在违反相关法律和法规的情形，审议表决程序符合《公司法》《证券
法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于维护公司长远发展，符合公
司的整体利益。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

    特此公告。




                                        广东万里马实业股份有限公司监事会

                                                        2022 年 5 月 26 日



                                    2