证券代码：300591         证券简称：万 里 马            公告编号：2022-060




                   广东万里马实业股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2022 年 7 月 22 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次监事会于 2022 年 7 月 25 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
    3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主持。
    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过 37,000 万
元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次监事会审议通过之日起
不超过 12 个月。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

    特此公告。

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    广东万里马实业股份有限公司监事会

                    2022 年 7 月 25 日




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