证券代码：300591         证券简称：万 里 马            公告编号：2022-059




                   广东万里马实业股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2022 年 7 月 22 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次董事会于 2022 年 7 月 25 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召
开。
    3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    同意公司使用不超过 37,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核
查意见。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）


                                     1
的公告。

   三、备查文件

   1. 《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
   2. 《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。


   特此公告。



                                      广东万里马实业股份有限公司董事会

                                                      2022 年 7 月 25 日




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