证券代码：300591         证券简称：万 里 马            公告编号：2022-072




                   广东万里马实业股份有限公司
              第三届监事会第十八次会议决议公告



      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2022 年 10 月 10 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包
括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2. 本次监事会于 2022 年 10 月 13 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
    3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主持。
    4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

    经审核，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点是为了
更好地实施募投项目，保持募投项目实施场所的稳定，本着对公司及股东利益负
责的原则对募投项目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司
和股东利益的情形。该变更实施地点事项审议程序合法合规。公司监事会一致同
意《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》



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    经审核，监事会认为：公司本次对募投项目延期是公司根据客观实际情况作
出的谨慎决定。延期不涉及对项目的建设内容、投资总额、实施主体的变更，不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批
程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
因此，监事会同意公司本次对募投项目延期。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。



    特此公告。



                                        广东万里马实业股份有限公司监事会

                                                        2022 年 10 月 14 日




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