证券代码：300591          证券简称：万 里 马          公告编号：2022-084




                    广东万里马实业股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会无否决议案的情形。
    2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

   1．公司于 2022 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。
   2．会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   3．会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日（星期二）15:00。
   （2）网络投票时间：2022 年 12 月 27 日。
   其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12
月 27 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
   4．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F
座 2 层公司会议室。
   5．会议召集人：董事会
   6．会议主持人：董事长林大洲先生
   7．股东出席情况：公司总股本 405,673,777 股，出席本次大会现场会议的股



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东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 4 人，代表公司有表决权的股份数为
130,201,500 股，占公司有表决权股份总数的 32.0951％，其中：出席现场会议的
股东及股东授权代表共 4 人，代表公司有表决权股份数为 130,201,500 股，占公司
有表决权股份总数的 32.0951％；通过网络投票的股东共 0 人，代表公司有表决权
的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
   8．公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的
见证律师以视频方式参加了本次股东大会会议。
   9．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性
文件的规定。

       二、议案审议表决情况

       1. 议案 1.00 《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 130,201,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过
       2. 议案 2.00 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    2.01：提名周林彬先生为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：同意 130,201,500 股，其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股。
    本议案采取累积投票方式表决，周林彬先生当选为公司第三届董事会独立董
事。
    2.02：提名张昱女士为公司第三届董事会独立董事
    表决情况：同意 130,201,500 股，其中，中小投资者投票情况为：同意 0 股。
    本议案采取累积投票方式表决，张昱女士当选为公司第三届董事会独立董事。

       三、律师出具的法律意见


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    本次股东大会经北京市天元律师事务所杨君律师和任子辉律师见证，并出具
了《北京市天元律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会的法律意见》（京天股字（2022）第 659 号），认为：公司本次股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的
表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 《广东万里马实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
    2. 《北京市天元律师事务所关于广东万里马实业股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见》。


    特此公告。


                                        广东万里马实业股份有限公司董事会
                                                       2022 年 12 月 27 日




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