证券代码：300591         证券简称：万 里 马          公告编号：2022-085




                    广东万里马实业股份有限公司
                     关于变更独立董事的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12 日披

露了 《关于独立董事任期即将届满暨选举独立董事的公告》（公告编号：

2022-082），公司第三届董事会独立董事刘国臻先生、董小麟先生自公司上市之

日（即 2017 年 1 月 10 日）起连续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相

关职务即将届满六年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的

规定，刘国臻先生、董小麟先生已向公司提交了辞职信，辞去第三届董事会独立

董事职务及董事会下设专门委员会相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。

    为保证公司董事会正常运作，经公司第三届董事会提名委员会审查通过，公

司于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提名

第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名周林彬先生、张昱女士为第三

届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董

事会届满。

    2022 年 12 月 27 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关

于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意聘任张昱女士、周林彬先生

为第三届董事会独立董事，任期均自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满为止。原独立董事刘国臻先生、董小麟先生的辞职申请于 2022 年 12


                                    1
月 27 日起正式生效。刘国臻先生、董小麟先生离任后不再担任公司独立董事，

也不在公司担任其他职务，截至本公告披露日，刘国臻先生、董小麟先生未直接

或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    刘国臻先生、董小麟先生在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤
勉尽责，充分发挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护公司及中小股东
合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，为公司发展倾注了
大量的心血和精力。公司董事长及董事会对刘国臻先生和董小麟先生在职期间为
公司的战略发展、公司治理、风险控制、重大决策等各个方面作出的卓越贡献表
示衷心感谢！

    特此公告。




                                      广东万里马实业股份有限公司董事会

                                                     2022 年 12 月 27 日




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