万里马:关于变更独立董事的公告2022-12-27
证券代码:300591 证券简称:万 里 马 公告编号:2022-085
广东万里马实业股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万里马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 12 日披
露了 《关于独立董事任期即将届满暨选举独立董事的公告》(公告编号:
2022-082),公司第三届董事会独立董事刘国臻先生、董小麟先生自公司上市之
日(即 2017 年 1 月 10 日)起连续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相
关职务即将届满六年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的
规定,刘国臻先生、董小麟先生已向公司提交了辞职信,辞去第三届董事会独立
董事职务及董事会下设专门委员会相关职务,离任后将不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会正常运作,经公司第三届董事会提名委员会审查通过,公
司于 2022 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关于提名
第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名周林彬先生、张昱女士为第三
届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董
事会届满。
2022 年 12 月 27 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》,同意聘任张昱女士、周林彬先生
为第三届董事会独立董事,任期均自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满为止。原独立董事刘国臻先生、董小麟先生的辞职申请于 2022 年 12
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月 27 日起正式生效。刘国臻先生、董小麟先生离任后不再担任公司独立董事,
也不在公司担任其他职务,截至本公告披露日,刘国臻先生、董小麟先生未直接
或间接持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
刘国臻先生、董小麟先生在担任公司独立董事期间公正独立、恪尽职守、勤
勉尽责,充分发挥自身专业优势,积极参与公司治理,切实维护公司及中小股东
合法权益,为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用,为公司发展倾注了
大量的心血和精力。公司董事长及董事会对刘国臻先生和董小麟先生在职期间为
公司的战略发展、公司治理、风险控制、重大决策等各个方面作出的卓越贡献表
示衷心感谢!
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日
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