证券代码：300594           证券简称：朗进科技          公告编号：2019-016



                     山东朗进科技股份有限公司

              第四届监事会第十一次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第十一次会议于 2019 年 8 月 12 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2019
年 8 月 22 日上午 10:30 在公司会议室召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人，所有监事均出席了现场会议。会议由监事会主席杜宝军先生主持。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》
的规定。

   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于审议<公司会计政策变更>的议案》。
    财政部于 2017 年陆续发布修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确
认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—
套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及于 2019 年 4 月 30 日发
布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6
号），根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，
符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
    具体内容详见公司于 同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于公司会
计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于审议<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》。
    公司监事会认为：《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明》
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求存放和使用
募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形，如实反映了公司募集资金实
际存放和使用情况。
    具体内容详见公司于 同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技有限公司 2019 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于审议<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录
第 2 号—上市公司信息披露公告格式（1-46 号）》、上市公司信息披露管理办法》
等相关文件的规定，公司编制了《山东朗进科技股份有限公司 2019 年半年度报
告》及《山东朗进科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    监事会认为：公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》能
够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，报告编制符合国家法律、行政
法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于 同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2019 年半年
度报告》及《山东朗进科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
   《山东朗进科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
   特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
                   监事会
        2019 年 8 月 26 日