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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-27
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山东朗进科技股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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朗进科技现发布 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2024-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2024-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-27
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2023年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2024-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》 |
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2024-04-26
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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朗进科技现发布 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信的议案》
8.00 《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李敬茂先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举李敬恩先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李建勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举王绅宇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举白富伟先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王琪先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举高科先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举崔言民先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举王智鑫先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举凌春先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李敬茂先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举李敬恩先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举李建勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举王绅宇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举白富伟先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王琪先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举高科先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举崔言民先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 选举王智鑫先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举凌春先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-07
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山东朗进科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，其它 |
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朗进科技现发布 |
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2024-01-15
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关于签订轨道交通车辆空调全寿命周期维保服务项目意向书的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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朗进科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额与用途
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出股份收购要约的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》
13.01 《山东朗进科技股份有限公司章程》
13.02 《山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则》
13.03 《山东朗进科技股份有限公司董事会议事规则》
14.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司独立董事制度>的议案》 |
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2023-12-26
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山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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朗进科技现发布 |
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2023-12-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额与用途
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
9.00 《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出股份收购要约的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》
13.01 《山东朗进科技股份有限公司章程》
13.02 《山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则》
13.03 《山东朗进科技股份有限公司董事会议事规则》
14.00 《关于修订<山东朗进科技股份有限公司独立董事制度>的议案》 |
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2023-12-11
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关于持股5%以上股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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朗进科技现发布 |
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2023-12-04
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山东朗进科技股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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朗进科技现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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朗进科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-19
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2023-08-19
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2023-08-19
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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朗进科技现发布 |
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2023-06-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
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