证券代码：300594           证券简称：朗进科技           公告编号：2019-032



                     山东朗进科技股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第十二次会议于 2019 年 10 月 14 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2019
年 10 月 24 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监

事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本次会议
的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于审议公司<2019 年第三季度报告>的议案》。
    公司监事会认为：公司《2019 年第三季度报告》能够真实、准确、完整地

反映公司经营的实际情况，报告编制符合国家法律、行政法规和中国证监会规范
性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内 容详 见公 司于同 日在 中国 证监 会指 定信息 披露 媒体 巨潮 资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2019 年第三

季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于补选监事的议案》。
    具体内 容详 见公 司于同 日在 中国 证监 会指 定信息 披露 媒体 巨潮 资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司补选监事的
公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件

   《山东朗进科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
   特此公告。


                                               山东朗进科技股份有限公司
                                                                  监事会

                                                      2019 年 10 月 25 日