证券代码：300594           证券简称：朗进科技           公告编号：2020-073



                        山东朗进科技股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会审议的全部议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

   一、会议的召开情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2020 年 11 月 12 日（星期四）14:00
   （2）网络投票时间：2020 年 11 月 12 日。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 11 月 12 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn, 下 同 ） 投 票 的 具 体 时 间 为 2020 年 11 月 12 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市
市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）
    3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：李敬茂先生
    6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
   二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 17 人，代表有表决权股份 16,739,600
股，占上市公司有表决权股份总数的 18.8283％。其中：通过现场投票的股东及股东授
权代表 6 人，代表有表决权股份 12,479,500 股，占上市公司有表决权股份总数的
14.0366％。通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份 4,260,100 股，占上市公司
有表决权股份总数的 4.7917％。
    2、中小投资者出席的总体情况
   通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 15 人，代表有表决权股份
4,614,600 股，占上市公司有表决权股份总数的 5.1904％。其中：通过现场投票的中小
投资者股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份 354,500 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.3987％。通过网络投票的中小投资者股东 11 人，代表有表决权股份
4,260,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.7917％。委托独立董事投票的股东共
0 人，代表公司有表决权的股份数为 0 股，占公司总股本的 0%。
    3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师。

   三、议案审议表决情况
       1、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    表决结果为：同意 16,717,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8668%；
反对 22,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1332％；弃权 0 股，占出席会
议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 4,592,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 99.5168％；反对 22,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.4832％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。本议案涉及的关联股东均回避表决。
       2、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    表决结果为：同意 16,717,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8668％；
反对 22,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1332%；弃权 0 股，占出席会
议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 4,592,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 99.5168％；反对 22,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.4832％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。本议案涉及的关联股东均回避表决。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》
    表决结果为：同意 16,717,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8668％；
反对 22,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1332%；弃权 0 股，占出席会
议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 4,592,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 99.5168%；反对 22,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.4832％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。本议案涉及的关联股东均回避表决。

   四、律师见证情况
    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2、律师姓名：赵小雷、蒋成
    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件以及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

   五、备查文件
    1、《山东朗进科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2020 年第二次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                                     山东朗进科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                              2020 年 11 月 12 日