证券代码：300594          证券简称：朗进科技         公告编号：2021-003



                    山东朗进科技股份有限公司

               第五届董事会第四次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第四次会议于 2021 年 1 月 4 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2021
年 1 月 14 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、
表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。
    为更好发挥公司变频热泵空调节能技术优势，进一步拓展变频热泵技术及产
品应用领域，实现产品烘干过程的节能减排、绿色环保，扩大公司的经营规模，
公司拟与王海翔签署《投资协议书》，使用自有资金不超过 255 万元对外投资设
立控股子公司。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于对
外投资设立控股子公司的公告》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，设
立上述控股子公司属于公司董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审批。
    本次投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
1、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。


                                         山东朗进科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2021 年 1 月 18 日