证券代码：300594               证券简称：朗进科技               公告编号：2021-012



                       山东朗进科技股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第五次会议于 2021 年 3 月 29 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2021
年 4 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》。
    根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长代表董事会将公司 2020 年度
董事会工作情况予以汇报。
    独立董事潘丽莎女士、于鲁平先生、颜廷礼先生、王琪先生、高科先生分别
向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上
述职。
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（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2020 年度董
事会工作报告》、《山东朗进科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。
    根据法律、法规和《公司章程》规定，总经理李敬恩先生向董事会汇报了
2020 年度公司经营管理情况。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。
    根据法律、法规和《公司章程》规定，财务负责人将公司 2020 年度财务决
算情况予以汇报。
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（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2020 年度财
务决算报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的的议案》。
    经审核，董事会认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
编制和内容符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2020 年年度
报告摘要》、《山东朗进科技股份有限公司 2020 年年度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度。在报告期内，公司不存在重大内部控制缺
陷，公司的法人治理结构和内部控制制度得到了有效的贯彻执行，并对公司的持
续健康发展提供了有效的保证。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    公司保荐机构东北证券股份有限公司发表了关于公司 2020 年度内部控制自
我评价报告的核查意见。
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（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2020 年度内
部控制自我评价报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
    董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的情形。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    公司保荐机构东北证券股份有限公司发表了关于公司 2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告的核查意见。
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（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
    鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，在
保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相
关规定，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 89,981,700 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利总额 17，996，340.00
元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，本次股利分配后剩余利润结转至
下一年度。
    分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例应当按照分派总额
不变的原则相应调整。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2020 年度利
润分配预案的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的
议案》。
    为完善公司关于利润分配政策的条款，建立健全科学、持续、稳定的分红机
制，增强公司利润分配的透明度，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3
号-上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况，特制定公司 2021-2023
年股东分红回报规划。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
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（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司未来三年
（2021-2023 年）股东分红回报规划》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
    同意公司（含下属全资及控股子公司）向银行申请不超过人民币 9.46 亿元
的综合授信额度，以满足公司日常经营及业务发展资金需求。
    上述综合授信额度主要用于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、
保理、开立信用证等融资业务，具体每笔授信额度、利率及担保方式以各银行实
际审批的授信额度为准，使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
    本次申请的综合授信额度事项自 2020 年度股东大会审议通过之日起一年内
有效。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于申请银
行综合授信的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》。
    同意公司（含下属全资及控股子公司）与合作银行开展总额不超过人民币 3
亿元的资产池额度，上述业务的开展期限为自董事会审议通过之日起两年，具体
业务开展期限以银行最终审批期限为准，额度在业务期限内可循环使用。独立董
事对此发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于开展资
产池业务的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度外部审计机构的议案》。
    同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度外部审计机
构，聘期一年，并提请股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依
据市场公允合理的定价原则确定审计费用并签订协议。
    独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于拟续聘
会计师事务所的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    12、审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》。
    公司预计并审议通过了 2021 年度日常性关联交易。
    独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于 2021
年度日常性关联交易预计的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案涉及关联交易，关联董事李敬茂、李敬恩回避表决。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    13、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司章程>的议案》。
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司修订
了《公司章程》。
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（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于修订公
司章程的公告》及其修订后的《公司章程》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    14、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度>
的议案》。
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《山
东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度》进行修订。
    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司对外担保决
策制度》及其修改条文对照表。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    15、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度>
的议案》。
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《山
东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度》进行修订。
    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司对外投资决
策制度》及其修改条文对照表。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    16、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度>
的议案》。
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《山
东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。
    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关联交易决
策制度》及其修改条文对照表。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    17、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票
实施细则>的议案》。
    为规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法
权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》对《山东朗
进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》进行修订。
    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司股东大会网
络投票实施细则》及其修改条文对照表。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    18、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》。

    为规范公司股东大会议事行为，保护投资者合法权益，根据《公司章程》对
《山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司股东大会议
事规则》及其修改条文对照表。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    19、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司总经理工作细则>
的议案》。
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规，结合公司实际情
况，公司对《山东朗进科技股份有限公司总经理工作细则》进行修订。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    20、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。
    公司董事会提请于 2021 年 4 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开 2020 年度
股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开
2020 年度股东大会通知的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
    1、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                                        山东朗进科技股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                     2021 年 4 月 9 日