证券代码：300594          证券简称：朗进科技         公告编号：2021-033



                    山东朗进科技股份有限公司

                第五届董事会第六次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第六次会议于 2021 年 4 月 16 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2021
年 4 月 26 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董
事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司信息披露管理办法》
等相关文件的规定，公司编制了《2021 年第一季度报告》。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2021 年第一
季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
    1、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。


   特此公告。


                                               山东朗进科技股份有限公司
           董事会
2021 年 4 月 28 日