证券代码：300594            证券简称：朗进科技         公告编号：2021-035



                          山东朗进科技股份有限公司

                        2020 年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）14:00
   （2）网络投票时间：2021 年 4 月 29 日。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 29 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2021 年 4 月 29 日 9:15- 15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司会议室（地址：山东省济南市莱芜
高新区九龙山路 006 号）
    3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：李敬茂董事长
    6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

   二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 50 人，代表有表决权股份 42,059,700

股，占上市公司有表决权股份总数的 46.7425%。其中：通过现场投票的股东及股东授

权代表 29 人，代表有表决权股份 26,071,050 股，占上市公司有表决权股份总数的

28.9737%。通过网络投票的股东 21 人，代表有表决权股份 15,988,650 股，占上市公

司有表决权股份总数的 17.7688%。

    2、中小投资者出席的总体情况

   通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 40 人，代表有表决权股份

8,598,450 股，占上市公司有表决权股份总数的 9.5558%。其中：通过现场投票的中小

投资者股东及股东授权代表 21 人，代表有表决权股份 4,719,800 股，占上市公司有表

决权股份总数的 5.2453%。通过网络投票的中小投资者股东 19 人，代表有表决权股份

3,878,650 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.3105%。

    3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师。

   三、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果为：同意 41,968,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7839%；
反对 90,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.2161%；弃权 0 股，占出席会
议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,507,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 98.9428%；反对 90,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.0572%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    2、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果为：同意 41,968,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7839%；
反对 20,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0497%；弃权 70,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1664%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,507,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 98.9428%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2431%；
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 0.8141%。
    本议案获得通过。
    3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果为：同意 41,968,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7839%；
反对 90,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.2161%；弃权 0 股，占出席会
议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,507,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 98.9428%；反对 90,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.0572%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    4、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果为：同意 41,968,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7839%；
反对 20,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0497%；弃权 70,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1664%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,507,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 98.9428%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2431%；
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 0.8141%。
    本议案获得通过。
    5、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果为：同意 42,038,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9503%；
反对 20,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0497%；弃权 0 股，占出席会
议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,577,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 99.7569%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2431%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    6、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决结果为：同意 41,892,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.6032%；
反对 166,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.3968%；弃权 0 股，占出席
会议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,431,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 98.0590%；反对 166,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 1.9410%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。
    7、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》
    表决结果为：同意 41,968,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7839%；
反对 20,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0497%；弃权 70,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1664%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,507,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 98.9428%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2431%；
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 0.8141%。
    本议案获得通过。
    8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》
    表决结果为：同意 41,968,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7839%；
反对 20,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0497%；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1664%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,507,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 98.9428%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2431%；
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 0.8141%。
    本议案获得通过。
    9、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度外部审计机构的议案》
    表决结果为：同意 41,968,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7839%；
反对 20,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0497%；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1664%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,507,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 98.9428%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2431%；
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 0.8141%。
    本议案获得通过。
    10、审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》
    表决结果为：同意 8,892,550 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 98.9881%；
反对 20,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.2326%；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份数的 0.7792%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,166,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 98.8991%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2531%；
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 0.8477%。
    关联股东青岛朗进集团有限公司、浙江省经济建设投资有限公司、马岊、李敬函
回避表决。
    本议案获得通过。
    11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果为：同意 41,968,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7839%；
反对 20,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0497%；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1664%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,507,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 98.9428%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2431%；
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 0.8141%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
    12、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度>的议
案》
    表决结果为：同意 41,968,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7839%；
反对 20,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0497%；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1664%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,507,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 98.9428%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2431%；
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 0.8141%。
    本议案获得通过。
    13、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外投资决策制度>的议
案》
    表决结果为：同意 41,968,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7839%；
反对 20,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0497%；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1664%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,507,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 98.9428%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2431%；
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 0.8141%。
    本议案获得通过。
    14、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司关联交易决策制度>的议
案》
    表决结果为：同意 41,968,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7839%；
反对 20,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0497%；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1664%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,507,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 98.9428%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2431%；
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 0.8141%。
    本议案获得通过。
    15、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会网络投票实施细
则>的议案》
    表决结果为：同意 41,968,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7839%；
反对 20,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0497%；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1664%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,507,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 98.9428%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2431%；
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 0.8141%。
    本议案获得通过。
    16、审议通过了《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则>的议
案》
    表决结果为：同意 41,968,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.7839%；
反对 20,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0497%；弃权 70,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1664%。
    中小股东投票表决结果：同意 8,507,550 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 98.9428%；反对 20,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.2431%；
弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股
份数的 0.8141%。
    本议案获得通过。

   四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2、律师姓名：赵小雷、蒋成
    3、结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件以及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

   五、备查文件

    1、《山东朗进科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2020 年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
             山东朗进科技股份有限公司
                                 董事会
                      2021 年 4 月 29 日