证券代码：300594               证券简称：朗进科技               公告编号：2022-003



                       山东朗进科技股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
十二次会议于 2021 年 12 月 29 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2022
年 1 月 4 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提请于 2022 年 1 月 20 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年
第一次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公司 于 同 日在 中 国 证 监会 指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开 2022
年度第一次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
    1、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。
   特此公告。
                                                         山东朗进科技股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                     2022 年 1 月 5 日