证券代码：300594           证券简称：朗进科技         公告编号：2022-005



                        山东朗进科技股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）14:00
   （2）网络投票时间：2022 年 1 月 20 日。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 20 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2022 年 1 月 20 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
    2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市
市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）
    3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：李敬茂董事长
    6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

   二、会议的出席情况
       1、出席会议的总体情况

       通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 17 人，代表有表决权股份 38,060,425

股，占上市公司有表决权股份总数的 41.8511%。

       其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份 21,184,500

股，占上市公司有表决权股份总数的 23.2944%。

       通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权股份 16,875,925 股，占上市公司有表决

权股份总数的 18.5567%。

       2、中小投资者出席的总体情况

   通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 9 人，代表有表决权股份

4,409,550 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.8487%。

       其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 1 人，代表有表决权股份

23,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0253%。

       通过网络投票的中小投资者股东 8 人，代表有表决权股份 4,386,550 股，占上市公

司有表决权股份总数的 4.8234%。

       3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师。

   三、议案审议表决情况

       1、审议通过《关于补选监事的议案》

       表决结果为：同意 38,038,525 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9425%；

反对 21,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0575%；弃权 0 股，占出席会

议股东有效表决权股份数的 0.0000%。

       中小股东投票表决结果：同意 4,387,650 股，占出席会议中小股东有效表决权股份

数的 99.5034%；反对 21,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.4966%；

弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案获得通过。

   四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2、律师姓名：赵小雷、蒋成
    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。



   五、备查文件

    1、《山东朗进科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                                   山东朗进科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2022 年 1 月 20 日