证券代码：300594          证券简称：朗进科技         公告编号：2022-015



                    山东朗进科技股份有限公司

              第五届监事会第十二次会议决议的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事
会第十二次会议于 2022 年 4 月 4 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2022
年 4 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本次会议
的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
    根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会主席代表监事会将公司 2021
年度监事会工作情况予以汇报。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2021 年度监
事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。
    根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会审议了公司 2021 年度财务决
算报告。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2021 年度财
务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的的议案》。
    监事会认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》能够真
实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，报告编制符合国家法律、行政法规
和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2021 年年度
报告摘要》《山东朗进科技股份有限公司 2021 年年度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，内部控制制度能够有效
的运行，保障生产、经营、管理的实际需要，防范公司运作风险。公司的内部控
制制度贯穿于公司治理的各个环节，保证了公司各项业务有序进行，维护公司整
体利益和全体股东的权益。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真
实的反映公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2021 年度内
部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
    监事会认为：公司募集资金管理和使用严格按照《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等文件执行，募集资金存
放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变更募集资
金用途的行为，相关事项合法履行审议程序并及时履行信息披露义务，公司能够
对募集资金的存放与使用进行有效管理，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
    监事会认为：鉴于公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，同意
2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2021 年度实
际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。具体内容详见公
司 于 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2021 年度利
润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    7、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。
    监事会认为：公司（含下属全资及控股子公司）向银行申请不超过人民币
11.535 亿元的综合授信额度，是为满足公司生产经营的需要，保障资金能力的
需要，有利于保障公司的正常运营，其审议程序符合相关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
    本次申请的综合授信额度事项自 2021 年度股东大会审议通过之日起一年内
有效。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于申请银
行综合授信的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度外部审计机构的议案》。
    监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，具
有上市公司审计工作较为丰富的经验和职业素养。中兴华担任公司 2021 年度外
部审计机构，能够按照国家法律法规、规范性文件及注册会计师执业规范的要求
认真开展审计工作，独立、客观、公正的发表意见，同意续聘中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于拟续聘
会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。
    监事会认为：公司 2022 年度日常性关联交易预计符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，交易事项
遵循有偿、公平、自愿的原则，符合公司的日常经营需要，不存在损害公司和全
体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不
会影响公司的独立性。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于 2022
年度日常性关联交易预计的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

   三、备查文件
   《山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》
特此公告。


             山东朗进科技股份有限公司
                                监事会
                     2022 年 4 月 16 日