证券代码：300594               证券简称：朗进科技               公告编号：2022-040



                       山东朗进科技股份有限公司

               第五届监事会第十五次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会
第十五次会议于 2022 年 7 月 15 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2022
年 7 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监
事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本次会议
的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》。
    监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”已达到预
定可使用状态，节余资金用于补充公司日常经营所需的流动资金，未与募集资金
投资项目实施相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资
金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。因此，
我们同意“研发中心建设项目”结项并将节余募集资金（实际金额应以资金转出
当日专户余额为准）永久补充流动资金。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。
    监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的
用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及
背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也
有利于公司的长远发展，同意公司将“轨道交通空调系统扩产及技改”项目达到预
计可使用状态日期调整至 2022 年 10 月 31 日，同意公司将“售后服务网络建设项
目”达到预计可使用状态日期调整至 2023 年 6 月 30 日。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为：公司本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理，有助于提高
募集资金使用效益、增加股东回报，符合全体股东的利益；相关程序符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。经全
体监事审议表决，一致同意公司使用不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金进
行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》。
    监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际
情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害全体股东特别
是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展应收账款保理业务的事项。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日在 中 国 证 监 会指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展应收账款保理业
务的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
   1、山东朗进科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。


   特此公告。


                                                        山东朗进科技股份有限公司
                                                                               监事会
                                                                   2022 年 7 月 26 日