证券代码：300594          证券简称：朗进科技         公告编号：2022-047



                    山东朗进科技股份有限公司

               第五届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第十七次会议于 2022 年 8 月 15 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2022
年 8 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
    经审议，董事会认为，公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘
要》内容符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2022 年半年
度报告》及《山东朗进科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
    董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司
规范运作》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求存放与使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存
放与使用募集资金的情形。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2022 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
    1、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
    2、山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十七次会议相
关事项的独立意见。


   特此公告。


                                               山东朗进科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 27 日