证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2022-074
山东朗进科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 12 月 14 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2022 年 12 月 14 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 14 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2022 年 12 月 14 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市
市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）
3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：李敬茂董事长
6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 20 人，代表有表决权股份 37,999,975
股，占上市公司有表决权股份总数的 41.7881%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 12 人，代表有表决权股份 21,721,425
股，占上市公司有表决权股份总数的 23.8868%。
通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份 16,278,550 股，占上市公司有表决
权股份总数的 17.9013%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 12 人，代表有表决权股份
4,415,125 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.8553%。
其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 6 人，代表有表决权股份
269,575 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.2964%。
通过网络投票的中小投资者股东 6 人，代表有表决权股份 4,145,550 股，占上市公
司有表决权股份总数的 4.5588%。
3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。
表决结果为：同意 37,997,975 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9947%；
反对 2,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,413,125 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 99.9547%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0453%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票的议案》。
表决结果为：同意 37,997,975 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9947%；
反对 2,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,413,125 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 99.9547%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0453%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》。
表决结果为：同意 37,997,975 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9947%；
反对 2,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,413,125 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 99.9547%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0453%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
4、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司对外担保决策制度>的议案》。
表决结果为：同意 37,997,975 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9947%；
反对 2,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,413,125 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 99.9547%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0453%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
表决结果为：同意 37,997,975 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9947%；
反对 2,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,413,125 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 99.9547%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0453%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意 37,997,975 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9947%；
反对 2,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,413,125 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 99.9547%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0453%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
7、审议通过《关于修订<山东朗进科技股份有限公司独立董事制度>的议案》。
表决结果为：同意 37,997,975 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9947%；
反对 2,000 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0053%；弃权 0 股，占出席会议
股东有效表决权股份数的 0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意 4,413,125 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
数的 99.9547%；反对 2,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0453%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：赵小雷、蒋成
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《山东朗进科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2022 年第三次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日
