证券代码：300594               证券简称：朗进科技               公告编号：2023-009



                       山东朗进科技股份有限公司

               第五届董事会第二十次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
二十次会议于 2023 年 2 月 24 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2023 年
3 月 7 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9
人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定及公司 2020
年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的 3 名
激励对象因个人原因离职，已不符合激励资格，对其已获授但尚未归属的第二类
限制性股票共计 2.625 万股取消归属，由公司作废失效。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。江苏世纪同仁律师事务所对该事项出
具了法律意见书。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件成就的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》和公司《2020 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定及公司 2020 年第二次临时股东
大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条
件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量为 94.950 万股。同意公司按照
《激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 105 名激励对象办理归属相关事
宜。
    董事王绅宇先生、李建勇先生为符合本次归属条件的激励对象，对该议案回
避表决；董事李敬茂先生、李敬恩先生因本次符合归属条件的激励对象中存在其
亲属为关联董事，对该议案回避表决。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。江苏世纪同仁律师事务所对该事项出
具了法律意见书。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二
个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》。
    公司为激励对象实施第二类限制性股票第二期（第一批）归属登记将使公司
股份总数和注册资本增加，公司股份总数将由 90,927,950 股增加至 91,678,325 股，
公司注册资本将由 90,927,950 元增加至 91,678,325 元。基于前述变更，对《公司
章程》相应内容做出相应修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修改<公司章程 >的公
告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 中 国 证 监 会指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开 2023
年度第一次临时股东大会通知的公告》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
   1、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
   2、山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相
关事项的独立意见。


   特此公告。


                                              山东朗进科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2023 年 3 月 8 日