证券代码：300594           证券简称：朗进科技       公告编号：2023-016



                         山东朗进科技股份有限公司

                   2023 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：
   （1）现场会议时间：2023 年 3 月 23 日（星期四）14:00
   （2）网络投票时间：2023 年 3 月 23 日。
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 3 月 23 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2023 年 3 月 23 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市
市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层）
    3、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：李敬茂董事长
    6、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

   二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 51 人，代表有表决权股份 33,945,100

股，占上市公司有表决权股份总数的 37.0263%。

    其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 10 人，代表有表决权股份 21,634,300

股，占上市公司有表决权股份总数的 23.5981%。

    通过网络投票的股东 41 人，代表有表决权股份 12,310,800 股，占上市公司有表决

权股份总数的 13.4283%。

    2、中小投资者出席的总体情况

   通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表 45 人，代表有表决权股份

643,100 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.7015%。

    其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表 5 人，代表有表决权股份

332,300 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.3625%。

    通过网络投票的中小投资者股东 40 人，代表有表决权股份 310,800 股，占上市公

司有表决权股份总数的 0.3390%。

    3、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律
师。

   三、议案审议表决情况

    1、审议通过《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》。
    表决结果为：同意 33,900,200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8677%；
反对 44,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.1323%；弃权 0 股，占出席会
议股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    中小股东投票表决结果：同意 598,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数
的 93.0182%；反对 44,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 6.9818%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。

   四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2、律师姓名：赵小雷、蒋成
    3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

   五、备查文件

    1、《山东朗进科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《江苏世纪同仁律师事务所关于山东朗进科技股份有限公司 2023 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                                   山东朗进科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 3 月 23 日