证券代码：300594              证券简称：朗进科技               公告编号：2023-033



                       山东朗进科技股份有限公司

               第五届董事会第二十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况
   山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会
第二十二次会议于 2023 年 4 月 16 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2023
年 4 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

   二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司信息披露管理办法》
等相关文件的规定，公司编制了《2023 年第一季度报告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于同 日 在 中 国 证 监 会指 定 信 息 披露 媒 体 巨 潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2023 年第一
季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、备查文件
    1、山东朗进科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。


   特此公告。


                                                        山东朗进科技股份有限公司
           董事会
2023 年 4 月 28 日