证券代码：300596            证券简称：利安隆       公告编号：2018-097


                    天津利安隆新材料股份有限公司

               第二届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 会议召开情况

    天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议通知已于 2018 年 10 月 22 日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知
中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于
2018 年 10 月 26 日上午 10:00 以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议
室召开，采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级
管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

   二、 会议审议情况

   1. 审议通过了《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

    董事会认为，公司 2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法
规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《2018 年第三季度报告》。

   2. 审议通过了《关于调整财务报表格式的议案》

   董事会同意公司按照财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求编制 2018 年第三
季度及以后期间的财务报表。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
   表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   内容详见公司于 2018 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于调整财务报表格式的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十三
次会议相关事项的独立意见》。

   三、 备查文件

    1、《天津利安隆新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                          天津利安隆新材料股份有限公司

                                                      董事会

                                                 2018 年 10 月 29 日