| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-11-18
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2025-11-18
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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利安隆现发布 |
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2025-10-21
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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利安隆现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-21 |
拟披露季报 |
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2025-08-28
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟注册和发行中期票据的议案》 |
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2025-08-28
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2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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利安隆现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-05-29
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整董事会席位、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》需逐项表决
1.01 《关于调整董事会席位的议案》
1.02 《关于取消监事会的议案》
1.03 《关于修订<公司章程>的议案》
1.04 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举李海平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举毕红艳女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举范小鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举冯翠玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.02 《关于选举曾学明先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4.03 《关于选举李胜楠女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
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2025-05-29
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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利安隆现发布 |
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2025-05-21
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2024年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000000登记日 ，2025-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-21
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2024年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000000除权日 ，2025-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-21
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2024年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000000红利发放日 ，2025-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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利安隆现发布 |
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2025-04-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度暨为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于公司2025年度董事薪酬(津贴)的议案》
10.00 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2025年度为下属公司提供财务资助的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2025-04-22
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关于2024年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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利安隆现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-02-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于设立全资子公司并由其投资建设马来西亚研发生产基地议案》 |
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2025-02-25
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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利安隆现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-11-18
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第四节董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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利安隆现发布 |
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2024-10-29
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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利安隆现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-26
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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利安隆现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-06-24
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2023年年度分红，10派3.440000000(含税)，税后10派3.440000登记日 ，2024-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-24
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2023年年度分红，10派3.440000000(含税)，税后10派3.440000除权日 ，2024-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-24
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2023年年度分红，10派3.440000000(含税)，税后10派3.440000红利发放日 ，2024-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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利安隆现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年年度报告财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度申请银行授信的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
9.00 《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)的议案》
10.00 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》
12.01 《天津利安隆新材料股份有限公司章程》
12.02 《天津利安隆新材料股份有限公司董事会议事规则》
12.03 《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事工作制度》
12.04 《天津利安隆新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度》
12.05 《天津利安隆新材料股份有限公司内部审计管理制度》
12.06 《天津利安隆新材料股份有限公司审计与风险控制委员会工作细则》
12.07 《天津利安隆新材料股份有限公司提名委员会工作细则》
12.08 《天津利安隆新材料股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》
12.09 《天津利安隆新材料股份有限公司战略委员会工作细则》
13.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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